| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2026 년 3 월 11 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 빙그레주 소: 경기도 남양주시 다산순환로 45(다산동)전화번호: 02-2022-6000 |
| 작 성 자: | 성 명: 김유희부서 및 직위: 총무팀 / 프로전화번호: 02-2022-6265 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건제1-1호) 전자주주총회 관련 정관 일부 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제19조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 지역에서도 개최할 수 있다. <신설> |
제19조 (소집지와 개최 방식) ① <좌동> ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. |
- 항번호 신설 - 당사는 자산총액 2조 원 미만의 회사이므로 주주의 오해가 없도록, 상법에 따라 주주총회 참석 방법 (직접 참석) 관련 조항을 신설함 |
|
제25조 (의결권의 대리행사) ① <생략> ② 제1항의 대리인은 주주총회개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야한다. |
제25조 (의결권의 대리행사) ① <좌동> ② 제1항의 대리인은 주주총회개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
- 상법에 따라 대리권 증명 방법을 서면 또는 전자 문서로 가능하도록 변경 |
| <부칙 신설> |
제4조(시행일) ② 제19조, 제25조 개정내용은 2027년 1월 1일부터 시행한다. |
- 안건별 상법 시행일을 고려하여 개정 조항의 시행일을 명시함 |
제1-2호) 이사회 관련 정관 일부 변경의 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제28조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 1/4 이상으로 한다. ② 본 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다. ③ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의수가 제1항에서 정한 이사회의구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다. |
제28조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다. 독립이사는 이사 총수의 1/3 이상으로 한다. ② 본 회사의 감사는 1명으로하며, 상근으로 하여야 한다. ③ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의수가 제1항에서 정한 이사회의구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다. |
- 효율적인 이사회 및 감사 제도 운영을 위한 이사 및 감사 선임 가능 인원수 변경 - 상법에 따라 사외이사의 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) 및 선임비율 변경 (1/4 이상 → 1/3 이상) |
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제31조 (이사 및 감사의 보선) ① <생략> ② 사외이사가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
제31조 (이사 및 감사의 보선) ① <좌동> ② 독립이사 가 해임, 사망등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. |
- 상법에 따라 사외이사의 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) |
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제33조의 3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <생략> |
제33조의 3 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② <좌동> |
- 상법에 따라 사외이사의 명칭 변경(사외이사 → 독립이사) |
| <부칙 신설> |
제4조(시행일) ① 본 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. ③ 제28조 제1항 후문 및 제3항, 제31조, 제33조의 3 개정내용은 2026년 7월 23일부터 시행한다. |
- 안건별 상법 시행일을 고려하여 개정 조항의 시행일을 명시함 |
제2호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 5,465백만원 |
| 최고한도액 | 5,500백만원 |
제3호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 76백만원 |
| 최고한도액 | 400백만원 |