| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 65, 1508-1호 회의실(백상스타타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제16기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제2-1호: 사내이사 최정규 선임의 건 제2-2호: 사내이사 전동일 선임의 건 제2-3호: 사내이사 신동하 선임의 건 제2-4호: 사내이사 이승현 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정규 | 1971-02 | 3 | 재선임 | (현)인스피언㈜ 대표이사 라파앤컴퍼니 EAI컨설팅사업부 이사/본부장 아주대학교대학원 정보통신공학부 석사 |
| 전동일 | 1966-05 | 3 | 재선임 | (현)인스피언㈜ 전무 라파앤컴퍼니 이사 동국대학교 통계학 학사 |
| 신동하 | 1970-12 | 3 | 재선임 | (현)인스피언㈜ 전무 라파앤컴퍼니 이사 인하대학교 전자공학 학사 |
| 이승현 | 1970-04 | 3 | 재선임 | (현)인스피언㈜ 상무 라파앤컴퍼니 부장 아주대학교 컴퓨터공학 학사 |