| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,102 | - 매출액 | 19,035 | |
| - 부채총계 | 5,443 | - 영업이익 | 3,784 | ||
| - 자본금 | 1,014 | - 당기순이익 | 4,210 | ||
| - 자본총계 | 52,659 | *주당순이익(원) | 507 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2024년1월1일~2024년 12월 31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최정규 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 전동일 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 신동하 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 이승현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정규 | 1971-02 | 3 | 재선임 | (현)인스피언㈜ 대표이사 라파앤컴퍼니 EAI컨설팅사업부 이사/본부장 아주대학교대학원 정보통신공학부 석사 |
| 전동일 | 1966-05 | 3 | 재선임 | (현)인스피언㈜ 전무 라파앤컴퍼니 이사 동국대학교 통계학 학사 |
| 신동하 | 1970-12 | 3 | 재선임 | (현)인스피언㈜ 전무 라파앤컴퍼니 이사 인하대학교 전자공학 학사 |
| 이승현 | 1970-04 | 3 | 재선임 | (현)인스피언㈜ 상무 라파앤컴퍼니 부장 아주대학교 컴퓨터공학 학사 |