| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 벚꽃로 278,에스제이테크노빌 5층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: 결산감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 평가보고 | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제17기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | 상법개정에 따른 조문 반영 |
| 3 | 사외이사 선임의 건 | (김현철 재선임) |
| 4 | 감사 선임의 건 | (오세인 재선임) |
| 5 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5-1 | 대표이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5-2 | 대표이사 외 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1964-12 | 3 | 재선임 | 현)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수 현)네이버 커넥트재단 사외이사 현)인스피언 사외이사(2023.12.27~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세인 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현)법무법인(유한) 시그니처 대표변호사 현)탑엔지니어링 사외이사 현)인스피언 감사(2023.12.27~현재) |