| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 과학로 125, 생명공학연구원 코빅동 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 연결재무제표 및 별도재무 제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임유봉 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이정훈 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(15억원) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건(3천만원) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임유봉 | 1981-04 | 3년 | 재선임 | 現) (주)플라즈맵 대표이사 前) KAIST 위촉연구원 前) LG전자 생산기술원 前) 한화테크엠 |
| 이정훈 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 | 現) (주)플라즈맵 연구소장 前) LG전자 생산기술원 책임연구원 / 파트장 前) LG전자 생산기술원 선임연구원 前) SEMES 연구소 선임연구원 |