| 정정일자 | 2024-08-26 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-12 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김형민 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김용철 신규선임의 건 제2-3호 : 사외이사 한주현 신규선임의 건 제2-4호 : 사외이사 남상재 신규선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-12 | 2024-08-26 |
| 5. 기타판단에 참고할 사항 | - 상기 의안은 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있으며, 의안의 세부내역은 추후 확정되는대로 재공시할 예정입니다. | - |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-13 | |
| 시간 | 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 24번길 9 기흥중앙연구소 1층 회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김형민 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 김용철 신규선임의 건 제2-3호 : 사외이사 한주현 신규선임의 건 제2-4호 : 사외이사 남상재 신규선임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-08-12 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형민 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼성증권 現) ㈜드림텍 CEO |
| 김용철 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 前) ㈜국순당 前) ㈜드림텍 現) ㈜나무가 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주현 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 前) 삼일회계법인 이사 現) 정동회계법인 파트너 회계사 現) 학교법인 한일학원 이사 |
정동회계법인 이사 |
| 남상재 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 前) 글로비성형외과 대표원장 現) 글로비지테라안티에이징의원 대표원장 |
- |