| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,186 | - 매출액 | 10,125 | |
| - 부채총계 | 20,654 | - 영업이익 | -17,106 | ||
| - 자본금 | 13,038 | - 당기순이익 | -20,779 | ||
| - 자본총계 | 4,532 | *주당순이익(원) | -914 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,513 | - 매출액 | 10,139 | |
| - 부채총계 | 20,986 | - 영업이익 | -17,659 | ||
| - 자본금 | 13,038 | - 당기순이익 | -20,785 | ||
| - 자본총계 | 4,527 | *주당순이익(원) | -915 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이윤철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 자본금 감소의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 의안은 주주총회 결의과정에서 변경될수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-20 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 감자결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤철 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 前) ㈜웰콤퍼블리시스 부사장 前) ㈜브랜드스톰 대표이사 現) ㈜플라즈맵 CMO |