| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 과학로 125, 생명공학연구원 코빅동 2층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다. - |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 (본점 소재지 변경 외) | 해당 변경의 건에는 배당절차 개선안을 반영하여 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있는 개정 내용이 포함되어 있습니다. |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 5 | 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||