| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 110,029 | - 매출액 | 165,494 | |
| - 부채총계 | 43,593 | - 영업이익 | 9,253 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 8,018 | ||
| - 자본총계 | 66,436 | *주당순이익(원) | 536 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 150,009 | - 매출액 | 270,809 | |
| - 부채총계 | 75,179 | - 영업이익 | 8,996 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 3,737 | ||
| - 자본총계 | 74,830 | *주당순이익(원) | 300 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,505,806,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 (신규 선임)
사외이사 1명 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
[보고안건]
제1호 보고 : 영업보고 제2호 보고 : 감사보고 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 제4호 보고 : 제20기(2018.01.01.~2018.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 보고 (현금배당 : 주당 100원) [부의 안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 고인영 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 장병강 선임의 건 - 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 이진학 중임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 중임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고인영 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 |
인하대학교, 삼성SDS
現) 에스넷시스템 인프라기반부문 부문장 |
| 장병강 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 |
삼성자동차, 삼성SDS, 현대자동차
現) 에스넷시스템 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진학 | 1954-02 | 3년 | 재선임 |
대구지방국세청장
국세청기획관리관 딜로이트코리아 부회장 現) 에스넷시스템 사외이사 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강윤구 | 1943-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
(주)제일기획 관리본부장
삼성중공업(주) 감사 現) 에스넷시스템 감사 |