| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터)
문화복지회관 7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 외부감사인 선임보고 - 제4호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 120원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박효대 중임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 정태명 중임의 건 - 제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2020.03.13 |
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| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박효대 | 1954-03 | 3년 | 재선임 |
前 삼성종합기술원 CAE센터장
삼성SDS 연구소장/사업부장 現 에스넷시스템(주) 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정태명 | 1957-09 | 3년 | 재선임 |
前 OECD 산하 정보보호작업반(WPISPI)부의장(2005)
한국CPO포럼의장(2007~ 現 한국은행 IT예산 편성 자문위원 (2012~) 現 성균관대 소프트웨어대학 교수 現 과학기술정보통신부 5G 보안협의회 위원 에스넷시스템 사외이사 |
- 해당사항없음 |