| 정정일자 | 2021-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.02.09 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소 변경 (코로나 바이러스로 인한 문화복지회관 외부 대관 불가) |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 419(삼성2동 주민센터) 문화복지회관 7층 대강당 |
서울특별시 강남구 선릉로514, (삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로514,(삼성동, 성원빌딩) 14층 (대회의실) ※ 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. 주주총회 참석 전 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 홈페이지(http://www.snetsystems.co.kr/)에 공시(공고)된 장소를 확인하여 주시기 바랍니다. |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 제1호 보고 : 감사의 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리제도 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 80원) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건 - 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조 5항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정하고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.12 |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지완구 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 상근 고문 역임(2019.12) 삼성전자 부사장 (경영혁신센터장) 역임 (2017.12) 現)사단법인 학국 SCM학회 부회장 |
- 해당사항 없음 |