| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,578 | - 매출액 | 203,011 | |
| - 부채총계 | 94,410 | - 영업이익 | 2,141 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | -2,339 | ||
| - 자본총계 | 61,168 | *주당순이익(원) | -160 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 226,498 | - 매출액 | 326,487 | |
| - 부채총계 | 145,768 | - 영업이익 | 4,574 | ||
| - 자본금 | 8,038 | - 당기순이익 | 4,247 | ||
| - 자본총계 | 80,730 | *주당순이익(원) | 249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,165,217,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 : 1명 (신규선임 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 보고 : 감사의 감사보고 제2호 보고 : 영업보고 제3호 보고 : 내부회계 관리제도 실태 보고 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금 배당 : 주당 80원) → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건→ 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 지완구 선임의 건 → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 임원 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지완구 | 1958-02 | 3년 | 신규선임 | (2002.12 ~ 2017.12)삼성전자 상무 이사, 삼성전자 부사장 (경영혁신 센터장) 역임 (2017.12~2019.12) 삼성전자 상근 고문 역임 (2020.01~) 사단법인 한국SCM 학회 부회장 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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