| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 8,277 | - 매출액 | 5,402 | |
| - 부채총계 | 4,963 | - 영업이익 | -452 | ||
| - 자본금 | 1,850 | - 당기순이익 | -611 | ||
| - 자본총계 | 3,314 | *주당순이익(원) | -190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 . 제13기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 (가결) 제 2호 의안 . 이사(사외이사 김희석) 선임의 건 (재선임) => 원안대로 승인 (가결) 제 3호 의안 . 이사 보수한도 승인의 건 (십억원) => 원안대로 승인 (가결) 제 4호 의안 . 감사 보수한도 승인의 건 (일억원) => 원안대로 승인 (가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희석 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (前) 한화그룹 경영기획실(2009~2018) (前) 한화건설(2018~2021) (現) 연세대학교 행정대학원 겸임교수(2013~현재) (現) 바이오텐㈜ 사외이사(2021~현재) |
씨엔플러스(사외이사) |