| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 정읍시 북면 3산단 4길 107 바이오텐 주식회사 2층회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제 14기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 사내이사 김영철 재선임의 건 다. 제3호 의안 : 사외이사 민경복 선임의 건 다. 제4호 의안 : 감사 정재윤 재선임의 건 다. 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 라. 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 마. 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영철 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | (前)한국스테비아(주) 대표이사 (現)바이오텐(주) 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경복 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | (前)(주)종근당 개발부 (現)(주)SKY영광 대표이사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재윤 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (前)서울지방국세청 (現)우일세무법인 대표 |