(1) 건강기능식품 부문
건강기능식품은 「건강기능식품에 관한 법률」에 ‘인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조·가공한 식품’으로 정의하고 있으며, 건강기능식품의 기능성은 의약품과 같이 질병의 직접적인 치료나 예방을 하는 것이 아니라 인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능의 활성화를 통하여 건강을 유지하는 데 도움을 주는 식품을 의미합니다. 식품의약품안전처는 동물시험, 인체적용시험 등 과학적 근거를 평가하여 기능성원료를 인정하고 있으며, 건강기능식품은 이런 기능성원료를 가지고 만든 제품을 말합니다. 건강기능식품은 고시형 건강기능식품, 개별인정형 건강기능식품의 전방산업으로 기능성화장품, 의약품으로 확대 가능하며, 이를 지원하기 위한 후방산업으로 영양소, 기능성 원료, 첨가제 등의 산업시장이 형성되었습니다.
건강기능식품 산업은 보건정책을 치료정책에서 예방정책으로 바꾸면서 크게 자리 잡았습니다. 인구의 급속한 고령화와 100세 시대의 도래로 배고픔을 해결하고 맛을 즐기던 차원에서 건강 유지 및 질병 예방 차원으로 발전해가면서 많은 전문가가 건강기능식품의 영역이 점차 확대되어 식품산업을 고부가 차세대 미래 성장 산업으로 발전시킬 것으로 보고 있습니다. 또한 중장년 인구가 빠르게 늘어나면서 건강기능식품의 주 소비가 증가하고 로하스 및 웰빙 추구 등을 통해 자신의 삶의 질을 높이려는 욕구가 건강기능식품의 구매로 이어지면서 미래형 신흥 산업으로 떠오르고 있습니다.
(2) 보조사료 부문
‘사료’란 가축의 생명을 유지하고 축산물 생산을 위해 필요한 유기 및 무기영양소를 제공하는 물질로, 「축산법」에 따른 가축이나 그밖에 농림축산식품부장관이 정하여 고시하는 동물, 어류 등에 영양이 되거나 그 건강유지 또는 성장에 필요한 것으로서 단미사료, 배합사료 및 보조사료를 의미합니다. 다만 동물용의약품으로서 섭취하는 것은 제외합니다.
축산업 발전과 함께 성장하던 국내 배합사료 산업은 1990년대 중반 이후 축산물의 수입 개방, 축산물 소비 증가율 감소 등으로 축산업 성장률이 정체되면서 기존의 성장세가 크게 둔화하였습니다. 또한 사료원료의 대부분을 구성하는 국제 곡물 가격이 급등하면서 사료업체의 어려움이 가중되었을 뿐만 아니라 축산물 생산비의 가장 큰 부분(60~80%)을 차지하는 사료비 지출의 안정화를 위한 축산농가의 사료 가격 인하 요구가 지속되어왔습니다. 이러한 상황에서 정책적으로 경쟁력 있는 사료산업을 육성하여 국내 축산업의 경쟁력을 높일 뿐만 아니라 축산농가의 경영 안정, 축산물 물가안정을 도모해야 합니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사의 사업은 건강(기능)식품 사업과 보조사료 사업으로 구성되어 있으며 2024년 매출은 전년 대비 1.6% 상승한 약 55억원, 영업손실은 약 9억원, 당기순손실 약 12억원을 기록했습니다. 글로벌 경기 둔화로 인해 국내에도 전반적인 소비가 위축되고 고환율로 인한 원가 부담이 이어지는 등 비우호적인 사업 환경이 지속되었습니다. 당사는 대내외적 경영 환경 변화 대응 및 중장기 펀더멘털 개선을 위해 해외 전용 브랜드로 해외시장을 공략하고 동물의약품을 개발하는 등 시장 및 사업 다각화를 위해 노력중입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 건강(기능)식품과 보조사료 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
(2) 시장점유율
건강(기능)식품 및 보조사료부문의 주요 경쟁회사별 시장점유율의 합리적 추정이 곤란하여 시장점유율의 기재는 생략합니다.
(3) 시장의 특성
건강(기능)식품은 주로 제약회사와 식품회사가 주도하고 있으며 제약회사와 식품회사가 직접 건강(기능)식품을 제조하기도 하지만 당사는 자체 개발한 소재를 활용하여 제조한 제품을 최종 소비자에게 익숙한 브랜드를 보유한 제약회사에 제품을 공급하는 ODM방식을 통해 사업을 영위하고 있습니다.
(4) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ현금흐름표ㆍ자본변동표ㆍ결손금처리계산서
※ 본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사 과정 및 정기주주총회 승인결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. ※ 본 재무제표에 대한 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
<재 무 상 태 표>
| 제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 3,683,635,202 | 5,056,658,851 | ||
| (1) 당좌자산 | 2,652,581,151 | 4,180,498,740 | ||
| 현금및현금성자산 | 1,218,746,136 | 3,118,707,897 | ||
| 단기매매증권 | - | 512,893,573 | ||
| 정기예적금 | 1,000,000,000 | - | ||
| 매출채권 | 437,429,334 | 2,260,275,095 | ||
| 대손충당금 | -52,452,816 | -1,730,774,527 | ||
| 미수수익 | 6,172,465 | 78,040,808 | ||
| 대손충당금 | - | -78,040,808 | ||
| 미수금 | 15,100,992 | 908,582 | ||
| 선급금 | 2,226,550 | 1,500,000 | ||
| 선급비용 | 17,402,796 | 12,664,870 | ||
| 당기법인세자산 | 5,260,570 | 416,520 | ||
| 유동이연법인세자산 | 2,695,124 | 3,906,730 | ||
| (2) 재고자산 | 1,031,054,051 | 876,160,111 | ||
| 제품 | 207,048,494 | 185,644,479 | ||
| 재고자산평가충당금 | -526,306 | - | ||
| 원재료 | 465,151,491 | 297,989,587 | ||
| 재고자산평가충당금 | - | - | ||
| 부재료 | 63,257,152 | 53,295,609 | ||
| 재고자산평가충당금 | -4,491,029 | -3,760,561 | ||
| 재공품 | 300,614,249 | 298,387,941 | ||
| 미착품 | - | 44,603,056 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 3,643,966,722 | 3,220,183,039 | ||
| (1)투자자산 | - | - | ||
| 장기금융상품 | - | - | ||
| (2) 유형자산 | 2,909,858,851 | 2,295,778,031 | ||
| 토지 | 1,593,160,035 | 1,529,475,900 | ||
| 건물 | 961,169,450 | 645,424,890 | ||
| 감가상각누계액 | -117,984,853 | -97,244,623 | ||
| 구축물 | 11,346,173 | 1,700,000 | ||
| 감가상각누계액 | -3,105,730 | -1,699,000 | ||
| 기계장치 | 753,679,308 | 642,409,656 | ||
| 감가상각누계액 | -393,043,096 | -530,689,138 | ||
| 정부보조금 | -4,950,000 | -5,742,000 | ||
| 차량운반구 | 123,969,672 | 123,969,672 | ||
| 감가상각누계액 | -85,217,330 | -61,382,331 | ||
| 비품 | 140,207,543 | 120,797,153 | ||
| 감가상각누계액 | -69,372,321 | -71,243,148 | ||
| 기타자산 | - | 10,000,000 | ||
| 감가상각누계액 | - | -9,999,000 | ||
| (3) 무형자산 | 305,184,894 | 319,061,970 | ||
| 산업재산권 | 304,760,559 | 311,476,993 | ||
| 소프트웨어 | 424,335 | 11,733,977 | ||
| 정부보조금 | - | -4,149,000 | ||
| 개발비 | - | - | ||
| 정부보조금 | - | - | ||
| (4) 기타비유동자산 | 428,922,977 | 605,343,038 | ||
| 임차보증금 | 180,819,120 | 181,313,000 | ||
| 기타보증금 | 47,900,000 | 47,900,000 | ||
| 비유동이연법인세자산 | 200,203,857 | 376,130,038 | ||
| 자 산 총 계 | 7,327,601,924 | 8,276,841,890 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 3,649,962,004 | 3,453,481,518 | ||
| 매입채무 | 526,941,745 | 425,676,125 | ||
| 미지급금 | 175,061,256 | 179,035,446 | ||
| 미지급비용 | 155,519,830 | 141,797,247 | ||
| 예수금 | 26,681,100 | 24,972,700 | ||
| 부가세예수금 | 46,094,931 | - | ||
| 선수금 | 163,142 | - | ||
| 단기차입금 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 1,519,500,000 | 1,482,000,000 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,433,721,302 | 1,509,292,595 | ||
| 장기차입금 | 1,325,500,000 | 1,355,000,000 | ||
| 퇴직급여충당부채 | 108,221,302 | 151,750,918 | ||
| 장기미지급금 | - | 2,541,677 | ||
| 부 채 총 계 | 5,083,683,306 | 4,962,774,113 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,850,844,500 | 1,849,504,500 | ||
| 보통주자본금 | 1,788,344,500 | 1,755,754,500 | ||
| 우선주자본금 | 62,500,000 | 93,750,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 7,462,714,581 | 7,464,058,801 | ||
| 주식발행초과금 | 7,363,454,177 | 7,364,798,397 | ||
| 기타자본잉여금 | 99,260,404 | 99,260,404 | ||
| Ⅲ. 자본조정 | 1,015,782,154 | 910,878,510 | ||
| 주식매입선택권 | 1,015,782,154 | 910,878,510 | ||
|
Ⅳ. 이익잉여금 (미처리결손금) |
-8,085,422,617 | -6,910,374,034 | ||
|
미처분이익잉여금 (미처리결손금) |
-8,085,422,617 | -6,910,374,034 | ||
| 자 본 총 계 | 2,243,918,618 | 3,314,067,777 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 7,327,601,924 | 8,276,841,890 | ||
<손 익 계 산 서>
| 제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
| Ⅰ. 매출액 | 5,487,917,430 | 5,401,839,997 | ||
| 제품매출 | 5,457,917,430 | 5,396,839,997 | ||
| 기타매출 | 30,000,000 | 5,000,000 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 3,307,001,738 | 3,191,127,020 | ||
| 제품매출원가 | 3,307,001,738 | 3,191,127,020 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 2,180,915,692 | 2,210,712,977 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 3,067,512,123 | 2,662,546,871 | ||
| 급여 | 921,595,625 | 685,083,765 | ||
| 잡급 | 1,060,000 | 850,000 | ||
| 퇴직급여 | 187,738,467 | 333,597,857 | ||
| 복리후생비 | 119,450,301 | 107,255,931 | ||
| 여비교통비 | 41,551,222 | 54,777,122 | ||
| 업무추진비 | 56,192,675 | 64,301,044 | ||
| 통신비 | 4,813,420 | 6,006,050 | ||
| 수도광열비 | 594,606 | 997,718 | ||
| 전력비 | 433,075 | 465,279 | ||
| 세금과공과 | 50,575,513 | 32,203,790 | ||
| 감가상각비 | 29,070,518 | 21,916,804 | ||
| 지급임차료 | 72,197,287 | 52,451,455 | ||
| 수선비 | 1,504,727 | 350,000 | ||
| 보험료 | 20,569,167 | 20,666,794 | ||
| 차량유지비 | 39,339,221 | 34,829,268 | ||
| 경상연구개발비 | 351,030,439 | 281,350,468 | ||
| 운반비 | 9,034,629 | 5,128,476 | ||
| 교육훈련비 | 235,000 | 102,500 | ||
| 도서인쇄비 | 929,365 | 2,119,109 | ||
| 사무용품비 | 1,461,219 | 1,742,408 | ||
| 소모품비 | 7,425,194 | 10,858,641 | ||
| 지급수수료 | 484,642,585 | 374,605,669 | ||
| 광고선전비 | 228,453,805 | 52,976,699 | ||
| 대손상각비 | - | 2,623,160 | ||
| 건물관리비 | 5,171,100 | - | ||
| 판매수수료 | 217,739,923 | 322,305,202 | ||
| 무형자산상각비 | 47,126,196 | 46,407,370 | ||
| 리스료 | 58,225,200 | 58,674,480 | ||
| 협회비 | 4,448,000 | 7,767,128 | ||
| 주식기준보상 | 104,903,644 | 79,394,288 | ||
| 기타판매비와관리비 | - | 738,396 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | -886,596,431 | -451,833,894 | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | 73,213,401 | 22,188,818 | ||
| 이자수익 | 27,767,144 | 3,247,789 | ||
| 외환차익 | 12,114,016 | 1,053,305 | ||
| 외화환산이익 | 4,791,026 | 749,463 | ||
| 대손충당금 환입 | 9,432,897 | - | ||
| 유형자산처분이익 | - | 3,171,554 | ||
| 단기매매증권평가이익 | - | 12,588,186 | ||
| 잡이익 | 19,108,318 | 1,378,521 | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | 184,527,766 | 146,682,969 | ||
| 이자비용 | 181,281,474 | 136,897,347 | ||
| 외환차손 | 1,873,376 | 2,211,480 | ||
| 외화환산손실 | - | 6,365,662 | ||
| 금융상품평가손실 | - | - | ||
| 유무형자산손상차손 | 15,000 | - | ||
| 기부금 | 649,200 | 1,000,000 | ||
| 잡손실 | 708,716 | 208,480 | ||
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | -997,910,796 | -576,328,045 | ||
| Ⅸ. 법인세등 | 177,137,787 | 34,243,680 | ||
| Ⅹ. 당기순이익 | -1,175,048,583 | -610,571,725 | ||
| XI. 주당손익 | -310 | -190 | ||
| 기본주당순이익(손실) | -310 | -190 | ||
<현 금 흐 름 표>
| 제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 14(당) 기 | 제 13(전) 기 | ||
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -655,287,327 | -1,323,043,036 | ||
| 1. 당기순이익 | -1,175,048,583 | -610,571,725 | ||
|
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 |
380,235,643 | 557,692,625 | ||
| 감가상각비 | 118,712,727 | 76,107,948 | ||
| 무형자산상각비 | 47,126,196 | 46,407,370 | ||
| 재고자산평가손실 | 1,256,774 | 3,280,240 | ||
| 퇴직급여 | 108,221,302 | 349,879,619 | ||
| 대손상각비 | 2,623,160 | |||
| 주식기준보상비용 | 104,903,644 | 79,394,288 | ||
| 유형자산손상차손 | 15,000 | - | ||
| 금융상품평가손실 | - | - | ||
|
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 |
-9,432,897 | -15,759,740 | ||
| 단기금융상품평가이익 | - | -12,588,186 | ||
| 유형자산처분이익 | - | -3,171,554 | ||
| 대손충당금환입 | -9,432,897 | |||
|
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 |
148,958,510 | -1,254,404,196 | ||
| 매출채권의감소(증가) | 153,956,947 | 484,170,937 | ||
| 미수금의감소(증가) | -14,192,410 | -859,082 | ||
| 선급금의감소(증가) | -726,550 | 150,000 | ||
| 선급비용의감소(증가) | -4,737,926 | 436,732 | ||
| 당기법인세자산의감소(증가) | -4,844,050 | -130,110 | ||
| 이연법인세자산의감소(증가) | 177,137,787 | 34,243,680 | ||
| 재고자산의감소(증가) | -156,150,714 | -153,420,708 | ||
| 미수수익감소(증가) | -6,172,465 | |||
| 매입채무의증가(감소) | 101,265,620 | -864,751,764 | ||
| 미지급금의증가(감소) | -6,515,867 | 64,511,063 | ||
| 예수금의증가(감소) | 1,708,400 | 13,084,320 | ||
| 부가세예수금의증가(감소) | 46,094,931 | -129,244,370 | ||
| 선수금의증가(감소) | 163,142 | -247,500 | ||
| 미지급비용의증가(감소) | 13,722,583 | -220,006,928 | ||
| 퇴직급여의지급 | -151,750,918 | -482,340,466 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -1,252,670,214 | -629,272,624 | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,532,893,573 | 81,944,888 | ||
| 단기매매증권의감소 | 512,893,573 | |||
| 단기금융상품의감소 | 2,000,000,000 | |||
| 장기금융상품의감소 | 53,763,070 | |||
| 차량운반구의감소 | 18,181,818 | |||
| 보증금의감소(증가) | 20,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3,785,563,787 | -711,217,512 | ||
| 단기금융상품의증가 | 3,000,000,000 | 500,305,387 | ||
| 토지의증가 | 63,684,135 | - | ||
| 건물의증가 | 315,744,560 | - | ||
| 구축물의증가 | 9,646,173 | |||
| 기계장치의증가 | 304,319,652 | 34,705,818 | ||
| 차량운반구의증가 | - | 41,279,996 | ||
| 비품의증가 | 39,414,027 | 53,649,038 | ||
| 소프트웨어의증가 | - | 3,877,273 | ||
| 상표권의증가 | 3,249,120 | |||
| 전용실시권의증가 | 30,000,000 | - | ||
| 보증금의증가 | 19,506,120 | 77,400,000 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 7,995,780 | 2,618,500,004 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 200,000,000 | 3,227,000,000 | ||
| 단기차입금의 차입 | - | 410,000,000 | ||
| 장기차입금의 차입 | 200,000,000 | 1,790,000,000 | ||
| 유상증자 | - | 1,000,000,000 | ||
| 주식매입선택권의 행사 | - | 27,000,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -192,004,220 | -608,499,996 | ||
| 단기차입금의감소 | 39,999,996 | |||
| 유동성장기차입금의상환 | 192,000,000 | 543,500,000 | ||
| 장기차입금의 상환 | - | 25,000,000 | ||
| 주식발행초과금 | 4,220 | |||
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -1,899,961,761 | 666,184,344 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금 | 3,118,707,897 | 2,452,523,553 | ||
| Ⅵ. 기말의 현금 | 1,218,746,136 | 3,118,707,897 | ||
<자 본 변 동 표>
| 제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 이익 잉여금 | 총 계 |
|
2023년 1월 1일 (전 기 초) |
1,709,504,500 | 6,549,228,732 | 859,314,291 | -6,299,802,309 | 2,818,245,214 |
| 주식매수선택권의 행사 | 15,000,000 | 39,830,069 | -27,830,069 | - | 27,000,000 |
| 우선주의 보통주 전환 | 62,500,000 | -62,500,000 | - | - | - |
| 우선주 유상증자 | 62,500,000 | 937,500,000 | - | - | 1,000,000,000 |
| 주식기준보상 | - | - | 79,394,288 | - | 79,394,288 |
| 당기순이익 | - | - | - | -610,571,725 | -610,571,725 |
|
2023년 12월 31일 (전 기 말) |
1,849,504,500 | 7,464,058,801 | 910,878,510 | -6,910,374,034 | 3,314,067,777 |
|
2024년 1월 1일 (당 기 초) |
1,849,504,500 | 7,464,058,801 | 910,878,510 | -6,910,374,034 | 3,314,067,777 |
| 우선주의 보통주 전환 | 1,340,000 | -1,344,220 | -4,220 | ||
| 주식기준보상 | 104,903,644 | 104,903,644 | |||
| 당기순이익 | - | - | - | -1,175,048,583 | -1,175,048,583 |
|
2024년 12월 31일 (당 기 말) |
1,850,844,500 | 7,462,714,581 | 1,015,782,154 | -8,085,422,617 | 2,243,918,618 |
<결손금처리계산서>
| 제 14(당)기 2024년 12월 31일 현재 |
| 제 13(전)기 2023년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처리예정일 : 2025년 3월 28일 | 처리확정일 : 2024년 3월 28일 | |||
| Ⅰ. 처리전결손금 | (8,085,422,617) | (6,910,374,034) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (6,910,374,034) | (6,299,802,309) | ||
| 당기순손익 | (1,175,048,583) | (610,571,725) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (8,085,422,617) | (6,910,374,034) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항이 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영철 | 1968.06.28 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 민경복 | 1963.03.28 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영철 | 바이오텐(주) 대표이사 | 2018년~2023년1999년~2003년2000년~2003년2003년~2004년2006년~2009년2010년~2011년2011년~현재 |
- 전남대학교 향장품학 석박사 통합 과정 수료- (사)한국인터넷방송협회위원장- (주)캐스트믹스 대표이사- (주)피지스 대표이사- (주)제로드 디앤씨 대표이사 - 한국스테비아(주) 대표이사 - 바이오텐(주) 대표이사 |
- |
| 민경복 | (주)SKY영광 대표이사 | 1982년~1989년1989년~1994년1996년~현재 |
- 고려대학교 화학과 졸업 - (주)종근당 개발부 - (주)SKY영광 대표이사 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 민경복 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사내이사 김영철 후보자 - 해당 후보자는 2011년 바이오텐의 대표이사로 선임된 이후, 바이오텐의 대표이사이자 최대주주로써 다년간 당사를 경영한 기업경영 전문가로 탁월한 리더십과 전문성으로 불확실한 경영환경 변화에 적극 대응해 합리적인 시각으로 회사경영에 실질적인 기여를 할것으로 기대함.2. 사 외이사 민경복 후보자- 해당 후보자는 다년간의 기업경영 전문가로서 경제 전반의 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영 투명성 제고에 기여할것으로 기대함. |
□ 감사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 정재윤 | 1975.05.12 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정재윤 | 세무사 | 1995년~1997년1997년~2014년2014년~2018년2018년~현재 |
- 국립세무대학교 내국세학과- 서울지방국세청 징세법무국 등- 영앤진회계법인 세무본부- 우일 세무법인 대표 세무사 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 정재윤 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 정재윤은 세무사로서 회사의 업무를 감사함에 있어 높은 전문성과 회사 경영 현안에 대한 풍부한 이해와 경험을 보유하고 있으므로 준법 감시 및 경영 투명성을 제고하고 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함 |
확인서
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
임원퇴직금 지급 규정 변경(안)
| 변경 전 | 변경 후 |
|
제4조 (근속년수의 계산) 근속년수의 계산은 주주총회 선임일과 별도로 실제 입사일로부터 기산하고 다음 각 호에 의한다.
1. 6월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률 의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. |
제4조 (근속년수의 계산) 근속년수의 계산은 주주총회 선임일과 별도로 실제 입사일로부터 기산하고 다음 각 호에 의한다.
1. 6월 이상 1년 미만은 1년으로 한다. 2. 6월 미만의 경우에는 1년분에 대한 지급률 의 2분의 1을 적용한다. 3. 재직중 사망으로 퇴직한 경우 1년 미만은 1년으로 한다. 4. 단, 중간정산이 발생한 경우, 근속년수는 중간정산일 다음날부터 기산한다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 541백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 6백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |