| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,338 | - 매출액 | 5,488 | |
| - 부채총계 | 5,123 | - 영업이익 | -916 | ||
| - 자본금 | 1,851 | - 당기순이익 | -1,204 | ||
| - 자본총계 | 2,215 | *주당순이익(원) | -342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 (가결) - 제 2호 의안 : 사내이사 김영철 재선임의 건 => 원안대로 승인 (가결) - 제 3호 의안 : 사외이사 민경복 선임의 건 => 원안대로 승인 (가결) - 제 4호 의안 : 감사 정재윤 재선임의 건 => 원안대로 승인 (가결) - 제 5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 (가결) - 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) => 원안대로 승인 (가결) - 제 7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) => 원안대로 승인 (가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영철 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | ＊전남대학교 향장품학 석박사 통합과정 수료 (2018년~2023년) ＊한국스테비아(주) 대표이사 (2010년~2011년) ＊(현) 바이오텐(주) 대표이사 (2011년~현재) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경복 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | ＊고려대학교 화학과 졸업(1982년~1989년) ＊종근당 개발부 (1989년~1994년) ＊(현) (주)SKY영광 대표이사 (1996년~현재) |
(주)SKY영광 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재윤 | 1975-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ＊국립세무대학교 내국세학과 졸업 (1995년~1997년) ＊서울지방국세청 징세법무국 등 (1997년~2014년) ＊영앤진회계법인 세무본부 (2014년~2018년) ＊(현) 우일 세무법인 대표 세무사 (2018년~현재) |