| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 만대로 7-1, 2층(무실동) 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 영업보고 - 감사보고 - 재무제표 보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이재진) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박순기) 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(양준혁) 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건(김윤희) 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(김성식) 제3-6호 의안 : 사외이사 선임의 건(성시웅) -제4호 의안 : 감사 선임의 건(이종대) -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 제1호의안(제32기 재무제표 승인의 건)은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회보고로 진행될 수 있습니다.
(당사 정관 제48조⑤항에 의거 회사는 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인할 수 있습니다.) - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
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| ※관련공시 |
2018-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 |
서강대학교 경영학과 졸업
전)한영회계법인 공인회계사 전)삼일회계법인 공인회계사 현)성운회계법인 공인회계사 |
| 박순기 | 1971-02 | 3 | 신규선임 |
수원대학교 건축학과 졸업
전)㈜아시아지앤씨 이사 현)㈜레반트 대표이사 |
| 양준혁 | 1986-11 | 3 | 신규선임 |
미시건대학교 사회학, 문화인류학 졸업
전)Shelter Association Ann Arbor 근무 |
| 김윤희 | 1978-11 | 3 | 신규선임 |
용인대학교 사회체육학과 졸업
현)경원건설㈜ 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성식 | 1947-02 | 3 | 신규선임 |
인하대학교 건축공학과 졸업
전)진흥기업 건축부 전)삼익건설 건축부 전)한진종건 건축부 전)태평종건 건축부 |
- |
| 성시웅 | 1953-05 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 법학과 졸업
전)서울지검 검사 전)인천지검 부천지청장 현)법무법인 민 고문변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종대 | 1960-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
전북대학교 행정학과 졸업
전북대학교 일반대학원 행정학 박사 전)유진투자증권 지점장 전)원광대학교 행정학 교수 현)전북대학교 행정학과 강의전담교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 의료, 정밀 및 과학기기 제조, 유통, 수출입업
1. 의료용품 및 기타 의약관련제품 제조 및 도소매업 1. 화장품 제조 및 판매, 수출입업 1. 전자부품 제조 및 판매업 1. 전자부품, 전자설비 등 수출입업 1. 광학렌즈 및 광학요소 제조업 1. 카메라 설비 부품 판매업 1. 카메라 소모품 판매업 1. 산업용자동화설비 제작 및 판매업 1. 산업용로봇트 제작 및 판매업 1. 산업용특수필터 및 설비 제작 및 판매업 1. 각호에 관련된 수출입업 1. 각호에 부대하는 사업일체 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 |
1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업
1. 인터넷 서비스 운영 관리업 및 인터넷 광고업 1. 자료 처리업 및 기타 컴퓨터 운영관리업 1. 디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통, 판매에 관한 사업 1. 모바일 정보 제공 서비스업 1. 온라인 모바일 게임소프트웨어 개발 및 공급업 1. 텔레마케팅 서비스업 1. 국내외 대체에너지 및 신재생에너지업 1. 국내외 자원개발 및 판매업 1. 웰빙관련업 1. 프랜차이즈업 1. 캐릭터상품 제조 및 판매업 1. 의료용기기 제조, 유통, 수출입업 1. 국내외 자원개발 및 판매업 1. 외식사업, 식음료(주류포함) 수출입, 판매 및 중개업 1. 각종 식음료품 등 제조 및 판매업 1. 혼인예식장업 1. 호텔업 1. 웨딩 혼수품 제조업 1. 웨딩 혼수품 도,소매업 1. 웨딩 혼수품 수출입업 1. 웨딩 토탈 서비스업 1. 웨딩 컨설팅업 1. 여행 알선 및 서비스업 1. 앨범사진 촬영 및 서비스업 1. 결혼예식업 1. 출장뷔페업 1. 주차장업 및 관리운영대행업 1. 음,식료품의 제조, 가공, 조리, 및 판매업 1. 일반 음식점업 1. 광고 및 광고물의 제작, 대행업 1. 국내외 여행업 및 여행사업 1. 인터넷 관련사업 1. 전시 및 행사대행업 1. 고부가식품제조업 1. 각종 피로연 음식제조 및 유통업 1. 위탁운영업 1. 사업시설 및 유지관리서비스업 1. 국제회의 시설업 1. 국제회의 기획업 1. 침구 및 관련제품 제조업 1. 이, 미용업 1. 여행통신 정보 제공업 1. 일반여행업 1. 관광컨설팅업 1. 광고업 1. 인력파견업 1. 인력알선업 1. 회원권판매업 1. 상업용 가스렌지, 작업대, 싱크대, 주방 설비기기 제조 및 판매업 1. 상업용 냉동,냉장고 제조 및 판매업 1. 의류잡화 제조 및 도소매 1. 주류 제조 및 도소매 1. 통신판매업(회원권 거래중개업) 1. 관광숙박업 및 설치, 운영,회원모집, 임대, 위탁운영업 1. 휴양콘도미니엄의 설치 및 분양, 회원모집, 운영, 위탁운영업 1. 관광객이용시설업 및 설치, 운영, 위탁 운영업 1. 관광편의시설업 1. 체육시설업 및 설치, 회원모집,운영, 위탁 운영업 1. 해양스포츠시설 개발 및 설치, 운영, 위탁 운영업 1. 해외관광지 개발 및 투자, 회원모집, 관리 1. 항공권 및 선표 발권 판매업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 1. 소프트웨어 개발, 제작 및 판매업 1. 인터넷 정보 서비스업 1. 학원사업 등 교육서비스업 1. 농수축산물 생산·가공·판매·유통업 1. 농수축산물, 음식료품 및 기타 각종 상품 중개 및 위탁판매업 1. 농수축산물 도소매업 1. 냉동식품류 제조, 가공 판매 1. 수산물 및 연어양식업 1. 운송업 1. 창고보관 및 위탁관리업 1. 삼자물류(컨설팅, 창고, 보관, 위탁관리)업 1. 미용기기의 제조 및 판매업 1. 각호에 관련된 수출입업 1. 각호에 부대하는 사업일체 |
사업목적 정비 | |