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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 04 월 23일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 팜스웰바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 박 강 규 | |
| 본 점 소 재 지 : | 강원도 원주시 혁신로 19, 506호(반곡동, 에이치타워) | |
| (전 화)02-569-7610 | ||
| (홈페이지)http://www.pharmswell.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)이 정 필 |
| (전 화)02-569-7610 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 운영자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1)청약에 관한 사항&cr;가. 청약일 : 2019년 4월 23일(화)&cr;나. 청약취급처 : (주)팜스웰바이오 경영지원부&cr;다. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 100%&cr;라. 신주의 주금납입일 : 2019년 05월 31일(금)&cr;마. 주금납입처 : 우리은행 남역삼지점&cr;바. 청약단위 : 1주 단위&cr;&cr;(2) 주권교부에 관한 사항&cr;가. 주권교부예정일 : 2019년 06월 19일(수)&cr;나. 주권상장예정일 : 2019년 06월 20일(목)&cr;다. 주권교부장소 : 한국예탁결제원 증권대행부&cr;라. "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제309조 5항의 규정에 의한 신청을 한 경 &cr; 우, 해당 청약자에게 배정된주식은 한국예탁결제원의 명의로 일괄 발행되고 동 &cr; 주권은 청약취급처의 장부상 계좌에 자동입고됩니다.&cr;&cr;(3) 기타 유의사항&cr;가. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;나. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표&cr;이사에게 위임합니다.&cr;&cr; 발행가액 산정내역
| (단위: 주, 원) |
| 번호 | 일 자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-22(월) | 4,190 | 302,542 | 1,264,348,750 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 2019-04-19(금) | 4,080 | 152,207 | 627,531,710 |
| 5 | 2019-04-18(목) | 4,080 | 97,016 | 395,713,760 |
| 6 | 2019-04-17(수) | 4,070 | 99,754 | 409,317,375 |
| 7 | 2019-04-16(화) | 4,085 | 170,122 | 694,989,495 |
| 8 | 2019-04-15(월) | 4,160 | 179,488 | 753,305,845 |
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | 2019-04-12(금) | 4,185 | 165,602 | 689,666,450 |
| 12 | 2019-04-11(목) | 4,125 | 195,151 | 810,471,740 |
| 13 | 2019-04-10(수) | 4,195 | 400,225 | 1,673,406,580 |
| 14 | 2019-04-09(화) | 4,070 | 753,407 | 3,180,551,740 |
| 15 | 2019-04-08(월) | 4,015 | 46,531 | 186,543,260 |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | 2019-04-05(금) | 4,040 | 114,044 | 458,614,625 |
| 19 | 2019-04-04(목) | 3,995 | 67,431 | 268,785,780 |
| 20 | 2019-04-03(수) | 4,010 | 220,554 | 889,860,705 |
| 21 | 2019-04-02(화) | 4,025 | 79,633 | 319,139,360 |
| 22 | 2019-04-01(월) | 4,000 | 173,162 | 688,693,280 |
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | 2019-03-29(금) | 3,895 | 160,692 | 637,256,955 |
| 26 | 2019-03-28(목) | 3,895 | 160,180 | 616,445,905 |
| 27 | 2019-03-27(수) | 3,775 | 111,471 | 420,704,085 |
| 28 | 2019-03-26(화) | 3,830 | 64,933 | 249,724,495 |
| 29 | 2019-03-25(월) | 3,825 | 71,578 | 273,356,870 |
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 1개월 거래량 가중평균(A) | 4,096.56 | 3,785,723 | 15,508,428,765 | |
| 1주일 거래량 가중평균(B) | 4,128.20 | 821,641 | 3,391,901,090 | |
| 최근일 거래량 가중평균(C) | 4,179.09 | 302,542 | 1,264,348,750 | |
| 산술평균(D) | 4,134.62 | (A + B + C) / 3 | ||
| 기준주가 | 4,134.62 | MIN((C),(D)) / 호가단위 미만 절상 | ||
| 할인율 | 10.00% | |||
| 발행가액 | 3,721.15 | |||
| 확정발행가액 | 3,722.00 | 원단위 미만은 절상 | ||
&cr;- 상기 발행가액은 금융위원회의 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정합니다.&cr;(단, 원단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
&cr; - 자금 사용 목적&cr;
| <단위 : 원> |
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 4,999,997,086 | 기타 운영자금 |
| 계 | 4,999,997,086 | 유상증자 납입금액 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|