| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-24 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 만대로 7-1 (무실동 1724-12), 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호의안 : 정관일부 변경의 건(세부사항 추후확정)
제2호의안 : 사내이사 선임의 건(세부사항 추후확정) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기"3.의안주요내용" 중 정관일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다.
변경 전 : (주)팜스웰바이오(PharmswellBio Co., Ltd.)/ 변경 후 : (주)큐브앤컴퍼니(Cube&Company Co., Ltd.) - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 확정 및 변경사항은 재공시 할 예정입니다. - 금번 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||