| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 만대로 7-1(무실동 1724-12), 2층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 33기 정기 주주총회
(1)보고사항 ▷감사보고 ▷영업보고 ▷내부회계관리제도 운영실태 보고 ▷외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 ▷ 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 ▷ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 외) ▷ 제3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 이영미 해임의 건 ▷ 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4-1호 : 사내이사 이지선 선임의 건 ▷ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▷ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▷ 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지선 | 1982-03 | 3 | 신규선임 |
-前 (주)남성 경영기획실
-前 (주)팜스웰바이오/ (주)큐브바이오 경영지원 / 사내이사 -前 한솔시큐어(주) 경영지원 - (주)큐브앤컴퍼니 경영지원본부 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
입체콘텐츠 개발 및 제작업
시뮬레이터 개발 및 제작업 게임기 제조 및 도, 소매업 프랜차이즈업 게임제작 및 배급업 멀티미디어 하드웨어 개발 및 서비스업 게임 콘텐츠 저작물 개발 및 서비스업 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 디지털 콘텐츠 제작 및 유통 디지털통신네트워크, 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 정보처리 및 제공기술, 시스템 통합업 의류 및 장신구의 제조, 도.소매업 및 수탁판매업 의류, 섬유, 잡화류 등의 도.소매업 및 수출입업 의류수출대행업 스포츠의류 제조 및 판매업 운동 및 경기용품(골프용품) 판매업 골프장비의 구매, 판매, 배분 및 경장비 제조 전자상거래 및 관련유통업 음, 식료품의 제조, 판매 및 수출입업 커피 및 차류 도.소매업 생활용품의 제조, 도.소매업 및 판매업 의약부외품, 치약, 위생용품, 포장용기의 판매 및 수출입업 농산물, 축산물, 수산물의 재배, 사육, 양식, 가공판매 및 수출입업 각종상품의 매매 자동 판매기의 유통 및 운영업 방송 통신장비 개발 및 부수 장비업 국내외 대체에너지 및 신.재생에너지업 기타에너지 이용합리화 관련사업 신.재생에너지 사업 및 발전업 폐기물처리 및 오염방지시설 건설, 유지관리 및 서비스업 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 위 각호에 부대되는 수출.입 및 도.소매업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |