| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 68 대륭포스트타워 5차 지하1층(B122호) ※ 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 34기 정기 주주총회 (1)보고사항 ▷감사보고 ▷영업보고 ▷내부회계관리제도 운영실태 보고 ▷외부감사인 선임 보고 (2) 부의안건 제1호 의안: 제34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (감사위원회 도입) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자:이계천) 제3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자:김명수) 제3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자:서대식) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:최영훈) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 2인 선임의 건 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자:성시웅) 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자:최영훈) 제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자:서대식) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 시행) - 인터넷접속주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표기간 : 2021년 03월 19일 오전9시 ～ 2021년 03월 28일 오후17시 (기간 중 24시간 이용 가능) - 단, 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시, 주주총회 일시 및 개최 장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함. -코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소에의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립 니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 개최 일시 및 장소 변경이 있는 경우, 지체 없이 재공시하여 안내 드릴 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계천 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한은행 IB 마케팅팀, M&A팀 팀장 - 신한금융투자 IB 본부장 - 전북은행 서울영업본부 본부장 - 현대저축은행 대표이사 - 유진저축은행 대표이사 - 現)스카이저축은행 사외이사 |
| 김명수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 한국사학과 졸업 - 경찰대학교 치안대학원 입학 - 사법연수원 34기(사법시험 44기) 수료 - 現)법무법인 제이케이엘파트너스 대표 변호사 |
| 서대식 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 지리교육학과 졸업 - 연세대학교 일반대학원 법학과 - 삼성그룹 법무실 - 삼성증권 법무팀 - 삼성증권 IB 사업본부 - 삼성증권 투자컨설팅팀 - 現)신아법무법인(유한) 구성원 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영훈 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 안진회계법인 감사2본부 - 웅지세무대학 회계학과 교수 - 인덕회계법인 감사 및 품질컨설팅 품질관리실장 - 現)(주)엠케이벤처스 감사 |
- (주)엠케이벤처스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성시웅 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 서울지검 검사 - 인천지검 부천지청장 - 現)법무법인 민 고문변호사 |
| 최영훈 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 안진회계법인 감사2본부 - 웅지세무대학 회계학과 교수 - 인덕회계법인 감사 및 품질컨설 팅 품질관리실장 - 現)(주)엠케이벤처스 감사 |
| 서대식 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 서울대학교 지리교육학과 졸업 - 연세대학교 일반대학원 법학과 - 삼성그룹 법무실 - 삼성증권 법무팀 - 삼성증권 IB 사업본부 - 삼성증권 투자컨설팅팀 - 現)신아법무법인(유한) 구성원 변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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