| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,131 | - 매출액 | 4,588 | |
| - 부채총계 | 1,457 | - 영업이익 | -2,790 | ||
| - 자본금 | 16,295 | - 당기순이익 | -6,619 | ||
| - 자본총계 | 23,674 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 25,533 | - 매출액 | 5,207 | |
| - 부채총계 | 1,970 | - 영업이익 | -3,646 | ||
| - 자본금 | 16,295 | - 당기순이익 | -6,730 | ||
| - 자본총계 | 23,563 | *주당순이익(원) | -214 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 감사위원 3명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 부의안건 : - 제1호 의안 : 제34기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) ·제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자:이계천) ☞ 원안대로 승인 ·제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자:김명수) ☞ 원안대로 승인 ·제3-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자:서대식) ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자:최영훈) ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 2인 선임의 건 ·제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자:성시웅) ☞ 원안대로 승인 ·제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자:최영훈) ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 사외이사가 아닌 감사 위원회 감사위원 선임의 건 (후보자:서대식) ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-05 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 참고서류 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이계천 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 신한은행 IB마케팅팀, M&A팀 팀장 - 신한금융투자 IB본부장 - 전북은행 서울영업본부 본부장 - 현대저축은행 대표이사 - 유진저축은행 대표이사 - 現)스카이저축은행 사외이사 |
| 김명수 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 한국사학과 졸업 - 경찰대학교 치안대학원 입학 - 사법연수원 34기(사법시험 44기) 수료 - 現)법무법인 제이케이엘파트너스 대표변호사 |
| 서대식 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 지리교육학과 졸업 - 연세대학교 일반대학원 법학과 - 삼성그룹 법무실 - 삼성증권 법무팀 - 삼성증권 IB 사업본부 - 삼성증권 투자컨설팅팀 - 現)신아 법무법인(유한) 구성원변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최영훈 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 안진회계법인 감사2본부 - 웅지세무대학 회계학과 교수 - 인덕회계법인 감사 및 품질컨설팅 품질관리 실장 - 現)(주)엠케이벤처스 감사 |
- (주)엠케이벤처스 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영훈 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - 안진회계법인 감사2본부 - 웅지세무대학 회계학과 교수 - 인덕회계법인 감사 및 품질 컨설팅 품질관리실장 - 現)(주)엠케이벤처스 감사 |
| 성시웅 | 1953-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 서울지검 검사 - 인천지검 부천지청장 - 법무법인 민 고문변호사 - 現)법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사 |
| 서대식 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 서울대학교 지리교육학과 졸업 - 연세대학교 일반대학원 법학과 - 삼성그룹 법무실 - 삼성증권 법무팀 - 삼성증권 IB 사업본부 - 삼성증권 투자컨설팅팀 - 現)신아 법무법인(유한) 구성원변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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