| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경 ☞원안대로 가결 제2호의안 :사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이용흥 선임의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 심홍기 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 서윤경 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 서창영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 성시웅 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 서윤경 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 서창영 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 성시웅 선임의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-09-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-09-15 주주총회소집공고 2022-09-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용흥 | 1948-04 | 3년 | 신규선임 | - 국민대학교 행정학과 졸업 - 한화그룹 근무 - 숭광 자원개발주식회사 대표이사 - 충주전자 주식회사 대표이사 - 現) 월드원하이테크 대표이사 |
| 심홍기 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | - 일본 아이치가쿠인 대학 졸업 - ㈜온팸 대표이사 - VOM 투자자문 이사 - 現) ㈜피플로드 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서윤경 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | -이화여자대학교 신문방송학과 졸업 -한국코카콜라㈜ 근무 -다음커뮤니케이션 온라인 쇼핑몰 팀장 근무 -한국인체조직기증지원본부 근무 -現) 서울재활병원 미래기획실 재직 |
서울재활병원 미래기획실 재직 |
| 서창영 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | -중앙대학교 기계공학 석사 -現) LG전자 글로벌마케팅센터 책임 |
LG전자 글로벌.마케팅센터 책임 |
| 성시웅 | 1953-05 | 3년 | 신규선임 | -서울대학교 법학과 졸업 -서울지검 검사 -인천지검 부천지청장 -법무법인 민 고문변호사 -現) 법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사 |
법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서윤경 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -이화여자대학교 신문방송학과 졸업 -한국코카콜라㈜ 근무 -다음커뮤니케이션 온라인 쇼핑몰 팀장 근무 -한국인체조직기증지원본부 근무 -現) 서울재활병원 미래기획실 재직 |
| 서창영 | 1975-07 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -중앙대학교 기계공학 석사 -現) LG전자 글로벌마케팅센터 책임 |
| 성시웅 | 1953-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대학교 법학과 졸업 -서울지검 검사 -인천지검 부천지청장 -법무법인 민 고문변호사 -現) 법무법인 제이케이엘 파트너스 고문변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 반도체장비 부품 제조업 1. 반도체장비 제조업 1. 기계부품 제조업 1. 반도체장비 및 부품판매업 1. 국내외 투자업 1. 국내외 방송프로그램 중개 및 배급 서비스 1. 국내외 영화, 음반 및 엔터테인먼트 중개 및 배급 서비스 1. 마스크 개발 및 연구 1. 마스크 제조 및 판매, 서비스업 1. 위생용품 제조 및 판매업 1. 섬유 개발, 제조 및 판매업 1. 의료용 백신 및 치료제사업 1. 백신 수입 및 공급업 1. 항체신약개발, 제조 및 판매사업 1. 항체 및 단백질 제품 개발, 제조 및 판매사업 1. 방역사업 1. 의료용 진단사업 1. 의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능 식품의 재료 및 완제품의 제조, 판매 및 수출입업 1. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 1. 연구지원 서비스 1. 공조기기 제조판매 및 수출입업 1. 히트펌프 제조판매 및 수출입업 1. 냉, 난방기기 제조판매 및 수출입업 1. 증발농축 및 건조장치 제조판매 및 수출입업 1. 폐기에너지 회수설비 제조판매 및 수출입업 1. 축열기 공조설비 제조판매 및 수출입업 1. 축냉식 공조설비 제조판매 및 수출입업 1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 1. 가상현실세계 플랫폿 개발 및 관련사업 1. 가상현실 학습 콘텐츠 개발 및 관련사업 1. 증강현실 관련 사업 1. 가상현실 관련 사업 |
사업계획변경 | |