| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸(남) 324호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 최창근 신규선임의 건 2-2호 : 사내이사 홍순호 신규선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원 동결) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최창근 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜아인시스아이엔씨 대표 퓨처스브레인 현대전자산업 |
| 홍순호 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | 신한회계법인 전무 안진회계법인 |