| 정정일자 | 2025-04-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 계속회 결과 공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | 가.개별(별도) (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - 나.연결 (단위:백만원) - 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - - 주당순이익(원) : - * 회계감사인의 감사의견 개별(별도): - 연결: - |
가.개별(별도) (단위:백만원) - 자산총계 : 41,577 - 부채총계 : 10,041 - 자본금 : 37,255 - 자본총계 : 31,537 - 매출액 : 1,206 - 영업이익 : -4,875 - 당기순이익 : -16,957 - 주당순이익(원) : -236 나.연결 (단위:백만원) - 자산총계 : 43,322 - 부채총계 : 12,580 - 자본금 : 37,255 - 자본총계 :30,741 - 매출액 : 10,359 - 영업이익 : -7,158 - 당기순이익 : -18,384 - 주당순이익(원) : -255 * 회계감사인의 감사의견 개별(별도): 적정 연결: 적정 |
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 2. 영업보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 → 보고를 연기하고 속회에서 보고 예정 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 심의을 연기하고 속회에서 심의 예정 |
가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 |
| 6.기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 본 총회일 현재 당사의 감사절차의 미 종료로 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있어, 본 총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 및 '제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건'을 연기하고 이후 속회에서 승인하는 것을 의결하였습니다. ※ 주주총회 속회 일정 ※ - 일시 : 2025년 04월 22일 화요일 오전 9시 - 장소 : 서울특별시 강남구 선릉로 90길10, 상제리제센터 B동 B3층 121 2. 상기 '1.재무제표 승인ㆍ보고'는 제1호 의안의 승인 연기로 인하여 재무사항을 기재하지 않습니다. |
1. 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 4월 11일 오전 9시에 개최된 제38기 정기주주총회 계속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 하였으며, '제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건'은 원안대로 승인 가결되었습니다. |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,577 | - 매출액 | 1,206 | |
| - 부채총계 | 10,041 | - 영업이익 | -4,875 | ||
| - 자본금 | 37,255 | - 당기순이익 | -16,957 | ||
| - 자본총계 | 31,537 | *주당순이익(원) | -236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,322 | - 매출액 | 10,359 | |
| - 부채총계 | 12,580 | - 영업이익 | -7,158 | ||
| - 자본금 | 37,255 | - 당기순이익 | -18,384 | ||
| - 자본총계 | 30,741 | *주당순이익(원) | -255 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 신규선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 오종봉 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 전영모 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 남형석 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 감사위원 남형석 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 감사보고서 제출 지연에 따라 2025년 4월 11일 오전 9시에 개최된 제38기 정기주주총회 계속회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고를 하였으며, '제1호 의안: 제38기(2024년01월01일～2024년12월31일) 별도 및 연결재무제표 승인의 건'은 원안대로 승인 가결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-04-11 사업보고서(일반법인) 2025-04-11 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2025-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종봉 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜한일오닉스 경영관리본부 전무이사 전) ㈜나노켐텍 경영관리팀 이사 전) ㈜코다코 재경팀 실장 |
| 전영모 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜스테파노에쿼티 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남형석 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜루트180 대표이사 | ㈜루트180 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남형석 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜루트180 대표이사 |