| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 18,440 | - 매출액 | 8,977 | |
| - 부채총계 | 2,991 | - 영업이익 | -2,716 | ||
| - 자본금 | 6,209 | - 당기순이익 | -12,385 | ||
| - 자본총계 | 15,449 | *주당순이익(원) | -1,014 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 19,972 | - 매출액 | 12,576 | |
| - 부채총계 | 3,945 | - 영업이익 | -3,194 | ||
| - 자본금 | 6,209 | - 당기순이익 | -14,309 | ||
| - 자본총계 | 16,028 | *주당순이익(원) | -1,161 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 45.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.0 | 79.3 | 20.7 | - |
| 3 | 보통결의 | 자본금 감소(감자결정)의 건 | 가결 | 35.3 | 78.0 | 22.0 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 박성민 선임의 건 | 가결 | 35.3 | 78.0 | 22.0 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 천승재 선임의 건 | 가결 | 35.2 | 77.7 | 22.3 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사 오희갑 선임의 건 | 가결 | 27.5 | 70.9 | 29.1 | 3%룰 적용 |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 77.7 | 22.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.2 | 77.7 | 22.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성민 | 1987-03 | 3 | 신규선임 | DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 졸업 S.M.P INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 대표이사 (현)디비인베스트먼트 주식회사 대표이사 (현)주식회사 더테크디엔알 대표이사 |
| 천승재 | 1991-11 | 3 | 신규선임 | 조선대학교 전기공학과 졸업 (현)주식회사 모굴 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오희갑 | 0979-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 동양조선산업 주식회사 이사 주식회사 가나엔터프라이즈 이사 (현)디와이 의료재단 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 화장품 제조 및 판매업 1. 원료의약품 도매업 1. 통신판매업 1. 국내외 대체에너지 및 신.재생에너지업 1. 기타에너지 이용합리화 관련사업 1. 신재생에너지 사업 및 발전업 1. 신재생에너지 개발 1. 신재생에너지 설비 설계, 제조, 조립, 설치 및 판매업 1. 신재생에너지 관련 원료, 소재, 부품 및 그 부산물의 재배, 제조, 저장, 가공, 유통, 수송, 판매 및 수출입업 1. 신재생에너지의 생산, 수송, 공급 및 에너지효율화 관련 사업 1. 기타 신재생에너지 관련 사업 1. 바이오매스 에너지 제조, 수입, 판매사업 1. 집단에너지의 생산, 수송, 분배 기타 이와관련되는 사업 1. 집단에너지 공급시설의 설치 및 운용 1. 전기발전 및 공급사업 1. 자원 재활용 및 에너지 제조, 판매사업 1. 위 각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 판매와 유통, 컨설팅, 교육, 수출입 1. 온라인게임 개발 및 판매업 1. 인터넷 정보제공업 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 온라인게임컨텐츠 제공업 1. 온라인게임 퍼블리싱업 1. 요식업 |
미영위사업 및 중복사업목적 삭제 | |