| 1. 회사명 | 주식회사 네오펙트 |
| 2. 주주총회 개최(예정)일 | 2019-03-29 |
| 3. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 |
당사는 'NEOFECT USA INC'와 'NEOFECT GERMANY GMBH' 총 2개의 해외 종속기업과 국내 종속회사 '㈜퓨니엇'을 포함 총 3개의 종속회사를 보유하고 있습니다. 각 계열회사의 결산 및 한국본사와의 연결결산 등으로 인하여 일정 시간이 소요되는 것이 불가피 한 상황입니다.
당사는 주주총회 분산 자율프로그램에 참여하였으나 상법 제447조의3, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제7조 및 제8조, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제6조에 의거하여 당사의 별도/연결 재무제표 및 그 주석을 정기주주총회 6주간, 4주간전까지 감사 및 외부감사인, 증권선물위원회에 제출하여야하는 일정 등을 고려할 때, 당사의 정기주주총회 시점은 사업연도 종료 후 90일에 임박한 시점인 3월말경으로 결정할 수밖에 없는 상황입니다. 총회의 세부 행사 준비, 이사 및 감사의 개별 일정과 총회장소확보, 공증변호사와의 일정조율 등의 사항을 고려하여 부득이하게 3월 29일로 정기주주총회 개최일을 결정되었습니다. 다만 정기주주총회 개최 장소는 수도권인 경기도 용인지역(분당선 죽전역 인근)에 위치하고 있으며, 회사의 핵심인력을 최대한 참석시켜 주주들의 회사에 대한 의견을 충분히 수렴하기 위하여 회사의 본사가 소재하고 있는 단국대학교 내에 총회장소를 선정하였습니다. 향후에는 주주총회 집중일을 피하여 개최할 수 있도록 적극 노력하겠습니다. |
| 4. 주주총회 소집통지(공고)일 | 2019-03-14 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
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-코스닥협회에서 주관하는 '주주총회분산 자율준수프로그램' 참여여부 : 참여
- 코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일 : 3/22(금), 3/26(화), 3/27(수), 3/28(목). 3/29(금) |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집결의
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