주주총회소집공고 2.7 네오펙트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고
2019년 3월 14일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 네오펙트
대 표 이 사 : 반 호 영
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 수지구 죽전로 152, 서관 401호
(전 화) 031-889-8521
(홈페이지)http://www.neofect.com
&cr;
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이동훈
(전 화) 031-889-8521

&cr;

 주주총회 소집공고
(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제9기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2019년 3월 29일(금) 오전 9시

2. 장소 : 경기도 용인시 수지구 죽전로 152, 단국대학교 글로컬산학협력관 B102호

3. 회의목적사항&cr;

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도에 대한실태보고

&cr;나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건(연결포함)

제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

제 3 - 1 호 의안 : 사외이사 이정윤 선임의 건(신규선임)

제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

제 5 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

&cr; 4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고바랍니다.

&cr; 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr;

6. 주주총회 참석시 준비물

(1) 직접행사 : 주총 참석장, 본인 신분증(필수지참)

(2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 서명 또는 인감날인 및 인감증명서(본인서명확인서) 첨부), 대리인 신분증

7 . 기타사항

- 비용절감 차원에서 기념품은 제공하지 않습니다.

- 주차공간이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.(주차권 제공 불가)&cr;

 I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
서용덕&cr;(출석률 : 0%) 최용근&cr;(출석률 : 100%) 윤석원&cr;(출석률 : 0%)
찬 반 여 부
제1회 2018.02.12 1. 임시주주총회 소집의 건 - 찬성 -
제2회 2018.03.05 1. 준비금 자본전입의 건 - 찬성 -
제3회 2018.03.14 1. 정기주주총회 소집의 건 - 찬성 -
제4회 2018.03.29 1. 신주발행의 건 - 찬성 -
2. 신주발행의 건 - 찬성 -
제5회 2018.05.04 1. 사옥이전을 위한 부동산 매입의 건 - 찬성 -
2. 해외자회사 증자의 건 - 찬성 -
제6회 2018.05.23 1. 증권 명의개서대리인 선임의 건 - 찬성 -
제7회 2018.06.08 1. 신주발행의 건 - 찬성 -
제8회 2018.09.06 1. 운전자금 차입의 건 - 찬성 -
제9회 2018.09.18 1. 코스닥시장 상장 동의의 건 - 찬성 -
제10회 2018.10.17 1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 - 찬성 -
제11회 2018.12.03 1. 운전자금 차입의 건 - 찬성 -
제12회 2018.12.04 1. 종속회사 증자의 건 - 찬성 -
제13회 2018.12.21 1. 2019년 임원인사의 건 - 찬성 -

주1) 당사는 최근사업연도 기준 자산 1,000억 미만의 벤처기업에 해당하므로 상법 제542조의8에 의거 사외이사를 선임하지 않았습니다.&cr;주2) 본 문서에서의 '사외이사 등'은 당사의 비상임이사인 '기타비상무이사'들의 활동내역입니다.&cr;

 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

주1) 당사는 이사회내 위원회가 설립되어있지 않습니다.&cr;

 2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 &cr;평균 지급액 비 고
기타비상무이사 3 600,000,000 5,000,000 1,666,667

주1) 주총승인금액은 제8기 주총에서 승인받은 이사 전체(사내이사 3, 기타비상무이사 3)의 보수한도입니다.&cr;주2) 상기 지급총액은 2018년 12월 31일까지 기타비상무이사의 지급총액입니다.&cr;&cr;

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
- - - - -

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 백만원)
거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
NEOFECT USA INC(해외종속회사) 제품매출입거래 2018.01~2018.12 1,416 19.44%

주1) 비율은 2017년도 별도재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.&cr;&cr;

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr;&cr; 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환 환자에 대한 의료서비스는 의료기관을 중심으로 이루어지고 있습니다. 현재 재활훈련의 주를 이루고 있는 아날로그 재활기기를 이용한 재활훈련은 치료사가 없이 환자가 훈련을 할 수 없어 치료비에 대한 부담을 느끼며, 거동이 불편한 환자가 매번 병원을 방문하여 훈련을 하는 것에 대한 부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 기존방식의 문제점을 해결하기 위하여 디지털 방식의 재활의료기기가 시장에 보급되고 있지만 규제 등으로 인하여 시장의 성장속도에 비해 재활치료기기의 보급속도가 따라가지 못하는 실정입니다. &cr;디지털 재활기기가 전통적 치료대비 반복성과 개인 맞춤화된 훈련이 가능하다는 데에서 확실한 효과가 있음에도, 어느 정도의 비용과 공간을 필요로 하기 때문에 주요 대형 병원을 제외한 소형 병원에서는 보급률이 높지 않아 환자들의 접근이 용이하지 않기 때문입니다. Wintergreen Research 2014년 보고서에 따르면 대형 병원의 디지털 재활기기 보급률이 2014년 기준 24.4%인데 비해, 소형 병원은 1.1%로 미미한 수준이며, 향후 대형병원의 보급속도에 비해 소형 병원의 보급속도가 빠르지 않을 것으로 보고 있습니다. 다 만 최근 디지털 재활기기에 대한 인식개선 및 세계 각국정부의 의료규제 해소 등의 행보 등을 볼때 향후 디지털 재활의료기기 시장이 활성화 될 것으로 보입니다.&cr;&cr; (2) 성장성&cr; &cr; 1) 국내 시장 &cr;

재활산업은 2015년 기준으로 전세계 상위 20개 국가가 의료기기 시장 전체의 89%를 재편하고 있습니다. 이 중에 한국은 58억 달러 정도의 규모로 추산됩니다.&cr;

<주요국가별 의료기기 시장규모>

(단위: 억달러, %)

순위

국가

2014

2015

2016(예상)

시장규모

비중

시장규모

비중

시장규모

비중

1

미국

1,326

39.6

1,378

42.4

1,459

43.4

2

일본

270

8.1

247

7.6

281

8.4

3

독일

264

7.9

242

7.5

245

7.3

4

중국

172

5.1

178

5.5

188

5.6

5

프랑스

145

4.3

130

4

132

3.9

6

영국

113

3.4

110

3.4

97

2.9

7

이탈리아

100

3

87

2.7

86

2.6

8

캐나다

69

2.1

65

2

67

2

9

한국

54

1.6

55

1.7

58

1.7

10

호주

49

1.5

47

1.4

48

1.4

11

스페인

54

1.6

49

1.5

48

1.4

12

멕시코

41

1.2

42

1.3

39

1.2

13

인도

34

1

36

1.1

38

1.1

14

러시아

62

1.9

39

1.2

37

1.1

15

브라질

58

1.7

47

1.4

36

1.1

16

네덜란드

39

1.2

34

1.1

35

1

17

스위스

37

1.1

36

1.1

34

1

18

터키

26

0.8

23

0.7

23

0.7

19

벨기에

26

0.8

23

0.7

23

0.7

20

스웨덴

25

0.8

22

0.7

22

0.7

상위 20개국 합계

2,964

89

2,890

89

2,996

89

세계시장

3,353

100

3,251

100

3,360

100

주 1) BMI Espicom(2016)의 ‘The World Medical Markets Factbook 2016, November’자료를 기반이며 한국 식약처의 생산수출입실적기준과는 차이가 날 수 있음.

주2) 순위는 2016년 기준임

&cr; 대구경북연구원 '재활의료산업육성방안(2016)'에 따르면 재활의료기기의 시장성장률을 보면 전체 의료기기 시장의 성장률(4.3%)의 약 두 배 이상으로 빠르게 성장하고 있습니다. 급속한 노령인구 증가 및 식생활의 서구화로 인하여 뇌졸중 환자의 수와 진료비가 점점 증가하고 있어 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 시장이 커질 것으로 보입니다.&cr;

1-3_1.jpg <한국 뇌졸중 환자 추이>

&cr; 2) 글 로 벌 시장&cr; &cr;GRAND VIEW RESEARCH에서 발간한 신경재활기기의 시장 전망 보고서를 보면 2024년에는 33억 9,816만 달러의 가치에 도달 할 것으로 예상되고 있습니다. &cr;

4.jpg <신경재활기기 시장규모 분석>

2.jpg <글로벌 신경재활기기 시장>

&cr; 3) 시장의 전망&cr; &cr;최근 몇 년간 IT기술의 발전으로 컴퓨터 보조 및 전자로봇장치로 인하여 재활치료가 개선된 점, 그리고 최근 신경계통질환이 증가하고 있으며 노인인구의 증가로 인하여 신경재활기기 시장의 긍정적인 성장이 전망되고 있습니다. &cr;

5.jpg <시장 전망>

6.jpg <미국 뇌졸증 환자수 추이>

7_1.jpg <미국 뇌졸중 진료비 추이>

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;

당 사 는 인공지 능(AI ) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매를 주요사업 하고 있습니다. 당사는 현재 단일사업부문으로 구성되어 있으며 주요제품으로는 상지재활의료기기인 '라파엘 스마트 보드'가 있습니다. &cr;&cr;B2B 제품의 경우는 재활의학과를 보유한 병원 및 재활의학과의원, 요양병원을 위주로 국내외에서 판매되고 있으며, B2C 제품의 경우는 AI 기반 알고리즘이 환자에게 최적의 훈련을 제공하는 사실상의 '처방'의 기능을 포함하고 있어, 의료인에게 처방 의 권한 및 의료정보가 집중되는 한국과 같은 규제가 존재하는 국가에는 진입하지 않고, 관련 규제에서 자유로은 미국위주로 영업을 진행하고 있습니다. &cr;

(2) 시장점유율&cr;

디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위해서 새롭게 진입을 하고 있습니다. 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등입니다. 현재 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. &cr;시장의 특성상 의료기의 인증, 임상 결과, 그리고 보험 체계 편입 가능여부가 시장 진입 속도에 영향을 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 대한 긍정적 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 출현이 앞으로도 예상됩니다. 향후 5년안에 기술과 브랜드의 차별화를 통해서 시장을 선점하고 리딩하는 업체가 나올것으로 예상되며, 의료시장의 특성상 시장을 선점하는 업체들은 시장내에서 막강한 진입장벽을 가지게 될것으로 예상됩니다. &cr;

<재활로봇의료기기시장의 시장점유율(추정)>

품목

2015연도

2016연도

2017연도

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

회사명

시장점유율

재활로봇의료기기

Hocoma

14%

Hocoma

14%

Hocoma

13%

Cyberdyne

3%

Cyberdyne

6%

Cyberdyne

6%

Ekso Bionics Holdings

5%

Ekso Bionics Holdings

7%

Ekso Bionics Holdings

3%

MediTouch

2%

MediTouch

2%

MediTouch

2%

Tyromotion

2%

Tyromotion

1%

Tyromotion

2%

네오펙트

0%

네오펙트

1%

네오펙트

2%

기타

74%

기타

69%

기타

72%

주1) 비교대상이 되는 시장은 재활의료기기 시장에서 특수한 시장인 ‘재활로봇의료기기’시장만을 한정하여 작성한 점유율입니다.

주2) Global Rehabilitation Robots Marker 2017~2021(TECHNAVIO)를 바탕으로 추정하였습니다.

&cr;(3) 시장의 특성

&cr;뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명 '선진국 질환'에 해당합니다. 또한 뇌졸중 등의 질환은 초기상황에서의 응급대응 여부가 환자의 생존에 큰 영향을 미칩니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도 및 국민생활수준향상에 따라 시장의 규모가 커지며 노령인구가 많으며 응급시스템이 잘 갖춰진 국가인 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 위주로 시장이 형성되어 있습니다. &cr;&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr;1) 원격의료 시장의 현황&cr;&cr;세계 뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환 관련 시장의 주요 시장중 하나인 미국은 물리적인 거리상 제약으로 인하여 치료사가 환자를 방문하여 훈련을 실시하는 방문재활서비스가 발전해 있습니다. 방문재활서비스는 병원에서 진행하는 재활서비스에 비해 치료비가 상당히 고가이므로 민간보험 중심의 미국 건강보험 체계에서의 환자들은 비용부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 시장의 특성으로 인하여 원격진료에 대한 요구가 높아져 Teladoc, PatientsLikeMe 등의 원격의료시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 미국의 경우 Telemedicine 관련 지원 법안이 통과 ( Affordable Care Act 통과(2010)) 원격의료에 대한 공보험 적용이 가능하게 되었으며, 많은 주에서 민간보험도 원격의료에 대한 적용이 가능하게 하는 법(Telehealth Parity Law(원격의료동등법), 2018년 현재 약 30여개 주에서 적용중)을 제정하였습니다. 일본은 2015년부터 원격의료를 전면시행(그 이전은 격오지 주민 및 만성질환자의 경우에 한정하여 허용)하였고, 프랑스는 공중위생법 개정으로 원격진료를 법적으로 허용하였습니다. &cr;&cr;2) 신규사업의 내용&cr;&cr;2018.01부터 미국에서는 원격진료서비스(이하 RPM)가 미국 보건복지부 산하기구인 메디케어 및 메디케이트 서비스 센터(이하 CMS)를 통한 보험적용이 가능하도록 시행되었습니다. 이는 환자 및 보호자가 저장한 데이터를 의사, 치료사 등의 전문의료진에게 전송 할 수 있고, 이를 바탕으로 원격으로 상담을 받을 수 있게 됩니다. 특히 미국 CMS는 병원 및 의료기관이 원격진료 서비스를 환자에게 제공하면 일정금액을 보조해주는 보험코드(CPT99091)를 적용하여 환자들에게 합리적인 가격에 원격진료서비스의 이용이 가능합니다.&cr;이에 당사는 라파엘 스마트 재활플랫폼을 기반으로 하는 치료사 원격재활코칭서비스에 보험코드 적용을 위하여 2019년내에 미국현지에 의료법인을 설립, 본격적인 원격의료서비스를 진행할 예정이며 원격의료서비스와 제품을 결합서비스를 제공, 미국 B2C 시장확대에 기여할 것이라고 판단하고 있습니다.&cr;&cr;(5) 조직도(2018.12.31 기준)

조직도.jpg <(주)네오펙트 조직도>

&cr;

 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건(연결포함)&cr;&cr;가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr;III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr; 하기 연결 및 개별 제무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오가 없으시기 바랍니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 1) 연결 재무제표&cr;&cr;- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 9 기말 2018년 12월 31일 현재
제 8 기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 9(당)기말 제 8(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 29,254,397,898 8,015,162,742
현금및현금성자산 21,746,539,901 3,895,169,995
당기손익공정가치측정금융상품 425,540,382 4,049,664
매출채권 4,021,985,275 1,835,738,928
기타금융자산 178,447,854 31,547,045
기타유동자산 709,614,729 810,345,741
재고자산 2,172,269,757 1,438,311,369
Ⅱ. 비유동자산 6,627,743,343 2,192,448,432
기타비유동금융자산 173,369,730 119,973,882
유형자산 4,991,752,954 615,249,003
무형자산 1,462,620,659 1,457,225,547
자산 총계 35,882,141,241 10,207,611,174
부 채 　 　
Ⅰ. 유동부채 5,324,739,990 863,275,471
매입채무 124,476,998 134,611,449
단기차입금 3,940,763,600 330,000,000
기타금융부채 590,444,820 268,114,310
기타유동부채 669,054,572 130,549,712
Ⅱ. 비유동부채 2,344,215,468 26,531,016,071
기타비유동금융부채 298,006,614 270,223,600
순확정급여부채 600,244,854 525,802,998
전환상환우선주 933,668,543 17,410,506,051
파생상품부채 512,295,457 8,324,483,422
부채 총계 7,668,955,458 27,394,291,542
자 본 　 　
Ⅰ.자본금 5,911,772,500 424,235,000
Ⅱ.자본잉여금 51,046,611,215 1,271,744,540
Ⅲ. 기타자본항목 643,958,792 687,497,035
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (43,414,618) 40,945,950
Ⅴ.결손금 (29,345,742,106) (19,611,102,893)
자본 총계 28,213,185,783 (17,186,680,368)
부채와 자본 총계 35,882,141,241 10,207,611,174

&cr; - 연결포괄손익계산서&cr;

결 포 괄 손 익 계 산 서

제 9 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

주식회사 네오펙트와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액

5,653,092,956

4,454,462,626

Ⅱ. 매출원가

1,532,963,915

1,572,351,697

Ⅲ. 매출총이익

4,120,129,041

2,882,110,929

Ⅳ. 판매비와관리비

9,393,874,510

7,104,533,586

Ⅴ. 영업손실

5,273,745,469

4,222,422,657

기타수익

272,790,748

23,089,633

기타비용

63,795,552

2,443,929

금융수익

240,569,902

1,834,814,268

금융비용

4,848,421,870

2,022,306,161

Ⅵ. 법인세비용차감전순손실

9,672,602,241

4,389,268,846

법인세비용

-

-

Ⅶ. 당기순손실

9,672,602,241

4,389,268,846

Ⅷ. 기타포괄손익

(138,225,698)

59,076,399

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(53,865,130)

68,218,877

후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:

해외사업장환산손익

(84,360,568)

(9,142,478)

Ⅸ. 총포괄손실

9,810,827,939

4,330,192,447

Ⅹ. 주당이익

기본(희석)주당손실

1,304

1,064

&cr; - 연결자본변동표&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 9 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익&cr;누계액 결 손 금 총 계
2017년 1월 1일(전기초)&cr;("감사받지 않은 재무제표") 410,095,000 379,284,300 288,817,876 50,088,428 (15,290,052,924) (14,161,767,320)
총포괄손익:
당기순손실 - - - - (4,389,268,846) (4,389,268,846)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - 68,218,877 68,218,877
해외사업장환산손익 - - - (9,142,478) - (9,142,478)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
유상증자 14,140,000 892,460,240 - - 906,600,240
주식보상비용 - - 398,679,159 - 398,679,159
2017년 12월 31일(전기말) 424,235,000 1,271,744,540 687,497,035 40,945,950 (19,611,102,893) (17,186,680,368)
K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정 - - - - (8,171,842) (8,171,842)
2018년 1월 1일(당기초) 424,235,000 1,271,744,540 687,497,035 40,945,950 (19,619,274,735) (17,194,852,210)
총포괄손익:
당기순손실 - - - - (9,672,602,241) (9,672,602,241)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (53,865,130) (53,865,130)
해외사업장환산손익 - - - (84,360,568) - (84,360,568)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
무상증자 1,696,940,000 (1,716,009,900) - - - (19,069,900)
주식선택권 행사 70,000,000 564,972,057 (343,232,057) - - 291,740,000
유상증자 1,049,599,500 20,211,580,709 - - - 21,261,180,209
전환상환우선주의 보통주 전환 2,670,998,000 30,714,323,809 - - - 33,385,321,809
주식보상비용 - - 299,693,814 - - 299,693,814
2018년 12월 31일(당기말) 5,911,772,500 51,046,611,215 643,958,792 (43,414,618) (29,345,742,106) 28,213,185,783

&cr; - 연결현금흐름표&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 9 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 9(당) 기 제 8(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 (8,164,558,652) (7,175,266,436)
1.영업활동에서 창출된 현금흐름 (8,125,147,031) (7,173,603,287)
당기순손실 (9,672,602,241) (4,389,268,846)
손익조정항목: 4,257,439,176 (288,005,950)
대손상각비 305,472,354 18,957,940
이자비용 908,417,658 1,334,663,522
이자수익 (3,261,439) (21,656,541)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (24,207,860) -
파생상품평가손실 3,940,004,212 370,812,172
파생상품평가이익 (213,100,603) (1,732,012,707)
감가상각비 246,687,643 200,465,991
무형자산상각비 370,849,691 304,254,294
유형자산처분손실 3,064,952 -
퇴직급여 222,908,520 243,883,198
주식보상비용 369,905,031 398,679,159
정부보조금 (1,834,074,800) (1,482,645,451)
제품보증충당금 23,040,282 -
외화환산이익 (69,359,043) (60,061,532)
외화환산손실 11,092,578 136,654,005
자산부채 증감: (2,709,983,966) (2,496,328,491)
매출채권의 감소(증가) (2,314,340,680) (1,618,155,867)
미수금의 감소(증가) (149,312,039) (1,002,981)
선급금의 감소(증가) (39,759,521) (529,640,266)
선급비용의 감소(증가) 111,372,714 (114,048,787)
선급제세의 감소(증가) 44,005,244 (45,214,240)
보증금의 감소 33,292,322 -
재고자산의 감소(증가) (790,223,369) (200,201,198)
장기선급비용의 증가 (745,695) (22,604,000)
매입채무의 감소 (102,251,531) 74,632,468
장단기미지급금의 증가 72,874,497 63,432,056
미지급비용의 증가(감소) 251,174,276 (56,924,803)
선수금의 증가(감소) 26,964,000 20,653,289
이연수익의 증가(감소) 218,181,722 27,720,997
예수금의 증가(감소) 131,115,888 1,244,673
예수보증금의 증가(감소) - 4,235,566
임대보증금의 증가(감소) - 200,000
퇴직금의 지급 (202,331,794) (100,655,398)
2.이자의 수취 3,261,439 21,656,541
3.이자의 지급 (42,673,060) (23,319,690)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (5,437,732,589) 2,019,632,778
1.투자활동으로 인한 현금유입액 5,671,082,590 4,741,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 5,663,855,390 4,741,000,000
유형자산의 처분 7,227,200 -
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (11,108,815,179) (2,721,367,222)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 6,061,138,248 1,629,919,034
유형자산의 취득 4,618,641,489 530,266,945
무형자산의 취득 376,244,803 558,743,783
임차보증금의 증가 52,790,639 2,437,460
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 31,542,827,712 7,586,823,211
1.재무활동으로 인한 현금유입액 31,962,108,829 7,595,153,211
차입금의 차입 3,956,705,216 -
전환상환우선주의 발행 4,500,140,372 5,550,928,312
유상증자 21,261,180,209 906,600,240
정부보조금의 증가 1,952,343,032 1,137,624,659
주식선택권의 행사 291,740,000 -
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (419,281,117) (8,330,000)
주식발행비용의 지급 89,281,117 -
차입금의 상환 330,000,000 8,330,000
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) 17,851,369,906 2,431,189,553
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 3,895,169,995 1,473,122,920
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 (89,166,565) (9,142,478)
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 21,746,539,901 3,895,169,995

&cr; - 연결재무제표에 대한 주석&cr;&cr; 연결재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. &cr;

2) 별도 재무제표&cr;

- 별도 재무상태표&cr;

재 무 상 태 표
제 9 기말 2018년 12월 31일 현재
제 8 기말 2017년 12월 31일 현재
주식회사 네오펙트 (단위 : 원)
과 목 제 9(당)기말 제 8(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산 25,451,054,059 10,054,270,850
현금및현금성자산 15,536,323,172 3,375,970,327
당기손익공정가치측정금융상품 425,540,382 4,049,664
매출채권 6,024,124,098 5,397,324,483
기타금융자산 1,651,493,532 319,676,410
기타유동자산 709,496,969 656,830,958
재고자산 1,104,075,906 300,419,008
Ⅱ. 비유동자산 19,130,758,993 5,954,123,256
종속기업투자주식 13,092,406,167 4,005,479,500
기타비유동금융자산 143,316,000 108,754,000
유형자산 4,432,416,167 382,664,209
무형자산 1,462,620,659 1,457,225,547
자산 총계 44,581,813,052 16,008,394,106
부 채 　 　
Ⅰ. 유동부채 4,655,231,712 587,498,460
매입채무 119,410,566 13,058,848
단기차입금 3,940,763,600 330,000,000
기타금융부채 350,025,181 156,199,229
기타유동부채 245,032,365 88,240,383
Ⅱ. 비유동부채 2,320,802,454 26,531,016,071
기타비유동금융부채 274,593,600 270,223,600
순확정급여부채 600,244,854 525,802,998
전환상환우선주 933,668,543 17,410,506,051
파생상품부채 512,295,457 8,324,483,422
부채 총계 6,976,034,166 27,118,514,531
자 본 　 　
Ⅰ. 자본금 5,911,772,500 424,235,000
Ⅱ. 자본잉여금 51,046,611,215 1,271,744,540
Ⅲ. 기타자본항목 643,958,792 687,497,035
Ⅴ. 결손금 (19,996,563,621) (13,493,597,000)
자본 총계 37,605,778,886 (11,110,120,425)
부채와 자본 총계 44,581,813,052 16,008,394,106

- 별도 포괄손익계산서&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 9 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 네오펙트 (단위 : 원)

과 목

제 9(당) 기

제 8(전) 기

Ⅰ. 매출액

4,556,629,963

7,287,705,247

Ⅱ. 매출원가

1,551,444,749

2,198,656,369

Ⅲ. 매출총이익

3,005,185,214

5,089,048,878

Ⅳ. 판매비와관리비

5,037,188,198

4,701,955,672

Ⅴ. 영업이익(손실)

(2,032,002,984)

387,093,206

기타수익

93,984,482

9,582,886

기타비용

22,405,811

1,430,686

금융수익

465,332,155

1,785,888,482

금융비용

4,877,235,824

2,021,154,332

Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)

(6,372,327,982)

159,979,556

법인세비용

-

-

Ⅶ. 당기순이익(손실)

(6,372,327,982)

159,979,556

Ⅷ. 기타포괄손익

-

68,218,877

후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:

확정급여제도의 재측정요소

(53,865,130)

68,218,877

Ⅸ. 총포괄이익(손실)

(6,426,193,112)

228,198,433

Ⅹ. 주당이익(손실)

기본(희석)주당순이익(손실)

(859)

39

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 9 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 네오펙트 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자본잉여금 기타자본항목 결 손 금 총 계
2017년 1월 1일(전기초)&cr;("감사받지 않은 재무제표") 410,095,000 379,284,300 288,817,876 (13,721,795,433) (12,643,598,257)
총포괄손익:
당기순손실 - - - 159,979,556 159,979,556
확정급여제도의 재측정요소 - - - 68,218,877 68,218,877
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
유상증자 14,140,000 892,460,240 - - 906,600,240
주식보상비용 - - 398,679,159 - 398,679,159
2017년 12월 31일(전기말) 424,235,000 1,271,744,540 687,497,035 (13,493,597,000) (11,110,120,425)
K-IFRS 1109호 최초 적용에 따른 조정 - - - (76,773,509) (76,773,509)
2018년 1월 1일(당기초) 424,235,000 1,271,744,540 687,497,035 (13,570,370,509) (11,186,893,934)
총포괄손익:
당기순손실 - - - (6,372,327,982) (6,372,327,982)
확정급여제도의 재측정요소 - - - (53,865,130) (53,865,130)
자본에 직접 인식된 소유주와의 거래:
무상증자 1,696,940,000 (1,716,009,900) - - (19,069,900)
주식선택권 행사 70,000,000 564,972,057 (343,232,057) - 291,740,000
유상증자 1,049,599,500 20,211,580,709 - - 21,261,180,209
전환상환우선주의 보통주 전환 2,670,998,000 30,714,323,809 - - 33,385,321,809
주식보상비용 - - 299,693,814 - 299,693,814
2018년 12월 31일(당기말) 5,911,772,500 51,046,611,215 643,958,792 (19,996,563,621) 37,605,778,886

&cr;- 별도 현금흐름표&cr;

현 금 흐 름 표
제 9 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 8 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 네오펙트 (단위 : 원)
과 목 제 9(당) 기 제 8(전) 기
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 (5,075,642,465) (4,896,649,770)
1.영업활동에서 창출된 현금흐름 (5,041,393,620) (4,902,723,514)
당기순이익(손실) (6,372,327,982) 159,979,556
손익조정항목: 4,038,411,378 (353,857,749)
대손상각비 279,660,053 15,000,000
이자비용 913,147,362 1,334,663,522
이자수익 (18,380,344) (29,393,434)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (24,207,860) -
파생상품평가손실 3,940,004,212 370,812,172
파생상품평가이익 (213,100,603) (1,732,012,707)
감가상각비 129,298,536 89,655,472
무형자산상각비 370,849,691 304,254,294
퇴직급여 222,908,520 243,883,198
주식보상비용 369,905,031 398,679,159
정부보조금 (1,834,074,800) (1,482,645,451)
외화환산이익 (108,467,867) (3,398,853)
외화환산손실 10,869,447 136,644,879
자산부채 증감: (2,707,477,016) (4,708,845,321)
매출채권의 증가 (892,305,535) (4,060,043,177)
미수금의 감소(증가) (1,093,171,731) (190,424,210)
선급금의 감소(증가) (50,798,256) (529,197,399)
선급제세의 감소(증가) (1,122,060) (1,603,630)
재고자산의 감소 (803,656,898) 351,057,261
장기선급비용의 증가 (745,695) (22,604,000)
매입채무의 감소 106,351,718 (91,659,152)
장단기미지급금의 증가 23,349,586 45,142,961
미지급비용의 증가(감소) 168,429,899 (129,352,246)
선수금의 증가(감소) 26,964,000 20,653,289
예수금의 증가(감소) 11,559,750 (359,620)
임대보증금의 감소 - 200,000
퇴직금의 지급 (202,331,794) (100,655,398)
2.이자의 수취 3,229,695 29,393,434
3.이자의 지급 (37,478,540) (23,319,690)
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (14,287,906,822) (80,260,938)
1.투자활동으로 인한 현금유입액 5,663,855,390 5,001,080,124
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 5,663,855,390 4,741,000,000
대여금의 감소 - 260,080,124
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (19,951,762,212) (5,081,341,062)
종속기업투자자산의 취득 (9,086,926,667) (2,433,751,500)
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 (6,061,138,248) (1,629,919,034)
유형자산의 취득 (4,179,050,494) (269,354,762)
무형자산의 취득 (376,244,803) (558,743,783)
대여금의 증가 (213,840,000) (189,571,983)
보증금의 증가 (34,562,000) -
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 31,526,886,096 7,586,823,211
1.재무활동으로 인한 현금유입액 31,946,167,213 7,595,153,211
차입금의 차입 3,940,763,600 -
전환상환우선주의 발행 4,500,140,372 5,550,928,312
유상증자 21,261,180,209 906,600,240
정부보조금의 증가 1,952,343,032 1,137,624,659
주식선택권의 행사 291,740,000 -
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (419,281,117) (8,330,000)
주식발행비용의 지급 (89,281,117)
차입금의 상환 (330,000,000) (8,330,000)
Ⅳ.현금및현금성자산의 증가(감소) 12,163,336,809 2,609,912,503
Ⅴ.기초의 현금및현금성자산 3,375,970,327 766,057,371
Ⅵ.외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동 (2,983,964) 453
Ⅶ.기말의 현금및현금성자산 15,536,323,172 3,375,970,327

&cr; - 별도재무제표에 대한 주석&cr; &cr; 별도재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다. &cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분 전 기 당 기
주당배당금(원) - -
배당금총액(백만원) - -
시가배당율(%) - -

02_정관의변경 □ 정관의 변경

&cr; 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
해당사항없음 해당사항없음 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
제2조(목적)&cr;본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;1. 재활의료기기 연구개발 및 판매업&cr;1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업&cr;1. 컴퓨터통신기기 개발 및 판매업&cr;1. 모바일컨텐츠, 온라인 서비스업&cr;1. 전자상거래 관련 유통업&cr;1. 교육 컨텐츠 개발 및 서비스업&cr;1. 의료기기 제조업&cr;1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 제2조(목적)&cr;본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr;1. 의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업&cr;1. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업&cr;1. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업&cr;1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업&cr;1. 소프트웨어 개발, 판매 및 임대업&cr;1. 컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업&cr;1. 영상 및 컴퓨터그래픽 제작업, 산업디자인업&cr;1. 모바일컨텐츠, 온라인 서비스업&cr;1. 전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업&cr;1. 교육 컨텐츠 개발 및 서비스업&cr;1. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업&cr;1. 시설, 설비, 장치 임대업&cr;1. 채권관리 및 자산관리업&cr;1. 채권회수 및 추심업, 여신업&cr;1. 금융업, 투자운용업&cr;1. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체

향후 신사업 추진 등에 대비한 사업목적 추가 및 변경
제3조 (본점의 소재지)&cr;본 회사의 본점은 경기도 용인시내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지역에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 제3조 (본점의 소재지)&cr;본 회사의 본점은 경기도 성남시내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 국내외 지역에 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인을 둘 수 있다. 본점이전(4월중 예정)으로 인한 변경
제8조 (주식 및 주권의 종류)&cr;② 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권 일만주권의8종으로 한다&cr;③ 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제8조 (주식 및 주권의 종류)&cr;② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 제25조 제1항) 및 조항번호 변경
신설 제8조의2 (주식 등의 전자등록&cr;회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거조항을 신설
제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식)&cr;② 이 회사가 발행할 종류주식의 발행한도는 발행할 주식총수의100분의25로 한다.&cr;⑨ 제5조 내지 제6조 및 이 조에 의하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제53조의 규정을 준용한다. 제9조 (이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환, 주식의 상환에 관한 종류주식)&cr;② 이 회사가 발행할 종류주식의 발행한도는 발행주식총수의100분의25로 한다.&cr;⑨ 제10조 내지 제11조 및 이 조에 의하여 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제56조의 규정을 준용한다. 문구수정 및 인용조항 수정
제10조 (주식매수선택권)&cr;① 1. 기술이나 경영능력을 갖춘 자로서 벤처기업육성에관한특별조치법시행령 제11조의3 제4항의 각호에 해당하는 자&cr;① 3. 대학 또는 벤처기업육성에관한특별조치법시행령 제11조의3 제5항의 각호에 해당하는 연구기관 삭제 벤처기업법 제15조 제1항에 따라 상장회사의 경우 해당자들에 대한 주식매수선택권 부여가 금지되므로 해당사항 삭제
제10조 (주식매수선택권)&cr;② 1. 최대주주 및 그 특수관계인&cr;② 2. 주요주주 및 그 특수관계인 제10조 (주식매수선택권)&cr;② 1. 상법 제542조의8 제2항 제5호에서 정한 최대주주 및 그 특수관계인&cr;② 2. 상법 제542조의8 제2항 제6호에서 정한 주요주주 및 그 특수관계인 최대주주 및 그 특수관계인의 범위 구체화
제10조 (주식매수선택권)&cr;③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권은 다음 각호의1에 해당하는 방법으로 부여한다.&cr;1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 정관 제10조의 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법&cr;2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 정관 제10조의 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법&cr;3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 제10조 (주식매수선택권)&cr;③ 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권은 다음 각호의1에 해당하는 방법으로 부여한다.&cr;1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 정관 제9조의 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법&cr;2. 주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 정관 제9조의 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법&cr;3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법 인용조항 수정
제10조 (주식매수선택권)&cr;④ 주식매수선택권 부여에 관한 주주총회의 특별결의에 있어서는 다음 각호의 사항을 정하여 야 한다. 다만 상법 제542조의 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 제10조 (주식매수선택권)&cr;④ 주식매수선택권 부여에 관한 주주총회의 특별결의에 있어서는 다음 각호의 사항을 정하여 야 한다. 다만 상법 제542조의3 제3항의 규정에 따라 발행주식총수의100분의3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권을 부여한 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 인용조항 수정
제11조 (신주인주권)&cr;② 6. 회사가 발행한 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 및 증권 인수업무들에 관한 규정 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우&cr;7. 발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr;8. 발행주식총수의100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우 제11조 (신주인주권)&cr;② 6. 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우&cr;7. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 경우&cr;8. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식에 따르는 경우 자본시장법 제165조의6 제4항 반영
제13조 (명의개서대리인)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여 취급케 한다. 제13조 (명의개서대리인)&cr;③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리. 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제14조 (주주 등의 주소, 성명 인감 또는 서명 등 신고)&cr;① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고 하여야 한다.&cr;② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.&cr;③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. 삭제 주식 등의 전자등록제도 도입에 따라 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제14조의2 (주주명부)&cr;회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다 제14조(주주명부) &cr;① 회사의 주주명부는 상법 제352조의2에 따라 전자문서로 작성하고 회사의 본점 또는 명의개서대리인의 영업소에서 전자주주명부의 내용을 서면으로 인쇄할 수 있도록 하여야 한다. &cr;② 회사는 주주 또는 회사 채권자의 청구가 있을 경우 영업시간 내에 언제든지 서면 또는 파일의 형태로 전자주주명부에 기록된 사항의 열람 또는 복사를 허용하여야 한다. 이 경우 회사는 상법 제352조의2 제2항에 따라 기재된 다른 주주의 전자우편주소를 열람 또는 복사의 대상에서 제외하는 조치를 하여야 한다 조항번호변경 및 상법시행령 제11조 반영
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 의2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 의2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 문구수정
제19조 (사채발행에 관한 준용기준)&cr;이 정관에서 정한 주주명부 폐쇄 및 기준일, 주주의 성명 및 인감신고 등의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제19조 (사채발행에 관한 준용기준)&cr;이 정관에서 정한 주주명부 폐쇄 및 기준일 등의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제14조 삭제로 인한 문구수정
제20조 (소집시기)&cr;본 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다. 제20조 (소집시기)&cr;본 회사의 정기주주총회는 영업년도 말일의 다음날부터3개월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집한다. 문구수정
제22조 (소집통지)&cr;② 회사는 제1항의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 삭제 향후 전자투표 도입을 위한 삭제
신설 제22조 (소집통지)&cr;② 의결권 있는 발행주식총수의100분의1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문, 한국경제신문에2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다. 상법 제542조의4 반영
제27조 (상호주에 대한 의결권 제한)&cr;회사, 회사와 회사의 자회사 또는 회사의 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다 제27조 (상호주에 대한 의결권 제한)&cr;회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다 문구수정
제30조 (의결권의 대리행사)&cr;① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. &cr;② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 삭제 향후 전자투표 도입을 위한 삭제
제32조 (이사 및 감사의 수)&cr;① 이사의 원수는1인 이상으로 한다. &cr;② 감사의 원수는1인으로 하거나 이를 두지 않을 수 있다. 제32조 (이사 및 감사의 수)&cr;① 이사의 원수는3인 이상으로 한다. &cr;② 감사의 원수는1인 이상으로 한다. 단 감사위원회가 설립된 경우에는 감사를 두지 않을 수 있다. 상법 제383조, 제409조, 제542조의8, 제542조의10, 상법시행령 제34조, 제36조 반영
제37조 (이사회의 소집과 구성)&cr;② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일1일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 제37조 (이사회의 소집과 구성)&cr;② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 늦어도 개최시간24시간 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 급박한 야간 통지등의 부작용 발생의 가능성을 해소하고자 문구수정
제38조 (이사회 결의)&cr;① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.&cr;② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 제38조 (이사회 결의)&cr;① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지), 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 재적이사3분의2 이상의 수로써 한다.&cr;② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 사안에 따른 이사회 결의요건 강화
신설 제39조의2 (위원회)&cr;① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치 할 수 있다.&cr; 1. 경영위원회&cr; 2. 감사위원회&cr; 3. 사외이사후보추천위원회&cr; 4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회&cr;② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다.&cr;③ 위원회에 대해서는 제37조, 제38조 및 제39조의 규정을 준용한다. 이사회 내의 위원회 설치근거조항 신설
신설 제43조 (이사의 직무)&cr;⑤ 이사는 이사회의 승인이 없으면 자기 또는 제3자의 계산으로 회사의 영업부류에 속한 거래를 하거나 동종영업을 목적으로 하는 다른 회사의 무한책임사원이나 이사가 되지 못한다. 이사의 직무외 활동범위 제한
신설 제6 장 감사위원회 감사위원회 설치에 대비한 감사위원회 관련조항 신설
신설 제49조 (감사위원회의 구성)&cr;① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둘 수 있다.&cr;② 감사위원회는3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의3분의2 이상은 사외이사이어야 한다.&cr;③ 감사위원회 위임의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 감사위원회 위원의 해임에 관한 결의는 이사 총수의3분의2이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사 아닌 감사위원회 위원의 선임, 해임의 경우에도 같다.&cr;④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.&cr;⑤ 사외이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. 감사위원회 설치에 대비한 감사위원회 관련조항 신설
신설 제50조 (감사위원회의 직무 등)&cr;① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.&cr;③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구를 한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.&cr;④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr;⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다.&cr;⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.&cr;⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의를 할 수 없다.&cr;⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. 감사위원회 설치에 대비한 감사위원회 관련조항 신설
신설 제51조 (감사록)&cr;감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다. 감사위원회 설치에 대비한 감사위원회 관련조항 신설
제6 장 회계 제7 장 회계 번호변경
제49조(영업년도) 제52조(영업년도) 조항번호변경
제50조 (재무제표 등의 작성 등) 제53조(재무제표 등의 작성 등)&cr;③ 감사는 제2항의 서류를 받은 날로부터4주이내에 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 조항번호 변경 및 상법 제447조의4 반영
제51조 (외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 의한 감사인선임위원회(또는 감사위원회)의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 제54조(외부감사인의 선임)&cr;회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회(감사위원회를 설치한 경우에는 감사위원회의 승인)의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 조항번호 변경 및 외감법 개정으로 인한 변경

제52조(이익금의 처분)

제55조(이익금의 처분)

조항번호변경
신설 부칙 제1조 (시행일)&cr;이 정관은2019년4월 11일부터 시행한다. 다만 제8조의2, 제13조, 제14조, 제19조의 개정 규정은 ‘주식, 사채 등의 전자등록에 관련 법률 시행령’이 시행되는 날부터 시행한다. 전자증권법 도입으로 인한 추가
신설 부칙 제2조 (감사위원회)&cr;제49조, 제50조, 제51조는 회사가 감사위원회를 설치한 이후에 시행한다. 감사위원회가 설치된 이후 본 정관에 있는 감사에 관한 규정인 제32조2항, 제34조, 제36조, 제44조, 제46조, 제47조는 효력이 없으며 가장 빠른 주주총회에서 관련 규정을 모두 개정하여야 한다. 감사위원회 설치시 정관에 있는 감사에 관한 사항과의 충돌을 막고자 부칙조항을 신설

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr; 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr; 제 3-1호 의안 : 사외이사 이정윤 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
이정윤 1978.12.19 사외이사 해당사항없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
이정윤 현) 우버테크놀로지 시니어 테이터사이언스 기술매니저 -서울대학교 전기컴퓨터공학부 학사&cr;-미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사&cr;- 전) 마이크로소프트 시니어 데이터사이언티스트 해당사항없음

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;&cr;가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 6(0) 4(1)
보수총액 내지 최고한도액 6억원 6억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

&cr; 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
감사의 수 1 1
보수총액 내지 최고한도액 1억원 1억원

※ 기타 참고사항

해당사항없음

 ※ 참고사항

당사는 결산 일정 및 회계법인의 감사보고서 수령일등을 고려하여 일정을 검토하였으며, 금번 정기주주총회에서 최대한 주주총회집중일을 피해 진행하고자 하였습니다. 그러나, 당사는 결산일정 및 외부감사일정 등에 따라불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회 분산 프로그램에 적극 참여하여 많은 주주님들이 주주총회에 참여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.