| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,288 | - 매출액 | 4,557 | |
| - 부채총계 | 6,976 | - 영업이익 | -2,053 | ||
| - 자본금 | 5,912 | - 당기순이익 | -9,666 | ||
| - 자본총계 | 34,312 | *주당순이익(원) | -1,303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 35,920 | - 매출액 | 5,653 | |
| - 부채총계 | 7,669 | - 영업이익 | -5,239 | ||
| - 자본금 | 5,912 | - 당기순이익 | -9,634 | ||
| - 자본총계 | 28,251 | *주당순이익(원) | -1,299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안
- 제9기 재무제표 승인의 건(연결포함) : 원안대로 승인 2. 제2호 의안 - 정관 일부변경의 건 : 원안대로 승인 3. 제3호 의안 - 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 - 사외이사 이정윤 선임의 건 : 원안대로 승인 4. 제4호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 5. 제5호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 기타비상무이사 윤석원, 서용덕이 일신상 사유로 사임하였습니다.
- 당사는 상법 제542조의8 및 동 시행령 제34조상의 최근 사업연도 말 자산총액 1,000억원 미만의 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업에 해당하므로 이사총수 4분의 1이상의 사외이사 선임의무가 없습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-22 주주총회소집공고
2019-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정윤 | 1978-12 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 전기컴퓨터공학부 학사
미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사 전) 마이크로소프트 시니어 데이터사이언티스트 현) 우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업
1. 의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업 1. 요양서비스업 및 관련 프랜차이즈업 1. 영상 및 컴퓨터그래픽 제작업, 산업디자인업 1. 교육컨텐츠 개발 및 서비스업 1. 부동산 개발, 임대, 관리, 중개, 분양, 판매업 1. 시설, 설치, 장치 임대업 1. 채권관리 및 자산관리업 1. 채권회수 및 추심업, 여신업 1. 금융업, 투자운용업 |
한국시장 의료기기B2C사업진출대비
헬스케어 및 노년 층 관련사업 진출대비 재활컨텐츠 제작 및 관련사업 진출대비 사옥매입으로 인한 임대사업 진출대비 렌탈사업진출 및 확장대비 향후 렌탈사업 진출대비 부수사업되는 사업추가 향후 벤처투자 진행가능성 대비 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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1. 재활의료기기 연구개발 및 판매
1. 의료기기제조업 1. 컴퓨터통신기기 개발 및 판매업 1. 전자상거래 관련 유통업 |
1. 의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업
1. 컴퓨터통신기기 연구개발, 제조,판매,유통업 1. 전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업 |
의료기기 B2C사업의 한국시장 진출에 대비한 변경
컴퓨터통신기기사업의 확대가능성에 따른 변경 전산 및 정보서비스사업 진출사업성에 따른 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |