| 정정일자 | 2020-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 나. 회의목적사항 | 주식매수선택권 부여의 건 | 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정우석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 반호영 선임의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2020-03-13 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우석 | 1972-06 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경제학 학사
- Real Networks Asia 전략기획팀장 - KB Investment PEF 팀장 - ㈜청담러닝 재무전략실장 - ㈜씨엠에스에듀 경영관리본부장(CFO) - 現 (주)네오펙트 CFO |
| 반호영 | 1977-10 | 3 | 재선임 |
- 한국과학기술원 항공우주공학 학사
- Univ of Virginia, Darden School of Business MBA - 삼성전자 VD사업부 대리 - Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사) - 現 NVC파트너스(주) 기타비상무이사 - 現 서울창업진흥원 이사 - 現 네오펙트 대표이사 |