| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,812 | - 매출액 | 5,240 | |
| - 부채총계 | 26,679 | - 영업이익 | -5,149 | ||
| - 자본금 | 5,965 | - 당기순이익 | -17,139 | ||
| - 자본총계 | 17,133 | *주당순이익(원) | -1,439 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,016 | - 매출액 | 12,311 | |
| - 부채총계 | 34,462 | - 영업이익 | -13,649 | ||
| - 자본금 | 5,965 | - 당기순이익 | -15,875 | ||
| - 자본총계 | 12,554 | *주당순이익(원) | -1,330 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1인 신규선임
사내이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건(연결포함) :원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 정우석 선임의 건 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 반호영 선임의 건 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제3-1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 : 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \: 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 기존 제3호 의안이였던 "주식매수선택권 부여 및 승인의 건"은 의결에 필요한 정족수가 상이하여 참석 주주 동의 하 분리하여 심의, 의결하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-16 주주총회소집결의
2020-03-16 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우석 | 1972-06 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 경제학 학사
- Real Networks Asia 전략기획팀장 - KB Investment PEF 팀장 - ㈜청담러닝 재무전략실장 - ㈜씨엠에스에듀 경영관리본부장(CFO) - 現 (주)네오펙트 CFO |
| 반호영 | 1977-10 | 3 | 재선임 |
- 한국과학기술원 항공우주공학 학사
- Univ of Virginia, Darden School of Business MBA - 삼성전자 VD사업부 대리 - Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사) - 現 NVC파트너스(주) 기타비상무이사 - 現 서울창업진흥원 이사 - 現 네오펙트 대표이사 |