| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호지식산업센터 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안: 제11기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(기타비상무이사 최용근) 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 한준구) 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최용근 | 1975-06 | 3 | 재선임 | - 한국과학기술원 항공우주공학,전자공학 학사 - Univ of Southen California 컴퓨터과학 석/박사 - 現 단국대학교 응용컴퓨터공학과 부교수 - 現 (주)네오펙트 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한준구 | 1974-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 고려대학교 경영학 학,석,박사 - 삼성경제연구소 RA - 피플퀘스트 컨설턴트 - 現 강남대학교 글로벌경영학부 경영학전공 교수 |