| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,116 | - 매출액 | 4,094 | |
| - 부채총계 | 23,717 | - 영업이익 | -4,246 | ||
| - 자본금 | 9,453 | - 당기순이익 | -5,313 | ||
| - 자본총계 | 25,399 | *주당순이익(원) | -281 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 52,540 | - 매출액 | 23,158 | |
| - 부채총계 | 37,194 | - 영업이익 | -7,666 | ||
| - 자본금 | 9,453 | - 당기순이익 | -4,863 | ||
| - 자본총계 | 15,346 | *주당순이익(원) | -267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 제1호 의안:제12기 별도 및 연결재무 제표 승인의 건 :원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건: 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 (사외이사 이정윤 재선임의 건): 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건: 원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건: 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 사내이사 정우석은 일신상의 이유로 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-15 주주총회소집결의 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-21 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정윤 | 1978-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전기전자공학부 학사 - 미국 서던캘리포니아대학교 컴퓨터과학 박사 - (前)마이크로소프트 시니어데이터사이언티스트 - (前)우버테크놀로지 시니어 데이터사이언스 기술매니저 - (現)데이콘 사외이사 - (現)넷플릭스 시니어 머신러닝 연구원 - (現)네오펙트 사외이사 |
(주)데이콘(사외이사) |