| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리경기기업성장센터 1층 M1회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 | 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 상호변경 제2-2호 추진사업 관련 사업목적 추가 및 문구기재 순서, 항목정비 제2-3호 액면병합에 따른 1주의 금액 변경(500원→ 2,500원) 제2-4호 이사보수한도변경 제2-5호 효력발생시점 명시 |
| 3호 | 이사선임의 건 | 3-1호사내이사 이 현 선임의 건 3-2호사내이사 류철호 선임의 건 |
| 4호 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 | 감사의 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 | 임원퇴직금규정 지급규정 일부 개정의 건 | - |
| 7호 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 현 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 에스앤씨솔루션 이사 |
| 류철호 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 전) Cossbelle CFO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -산업용 로봇, 배전반, 전기 자동제어반, 자동측정 및 제어장치, 산업처리공정 제어장비 제조업 -의료기기 도소매 및 무역업 -의학연구개발업 -디지털 헬스케어 제품 및 서비스 개발, 제조, 판매업 -원격의료사업 -건강관리서비스업 -의료관련 데이터베이스를 이용한 프로그램 제작, 판매 및 서비스업 -인간의 질병 진단·치료·예방 관련 제품 및 서비스업 -인공지능·가상현실(VR)·증강현실(AR) 관련 제품 및 서비스 개발·공급업 |
추진사업관련 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -인공지능 데이터(AI DATA) 정보 제공업 -소프트웨어 개발, 판매 및 임대업 -인공지능 솔루션 연구 및 개발업 -공학 및 기술연구개발업 -전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 -시스템 통합 및 관리업 -농축산물의 가공. 제조. 판매 사업 -농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업 -농산물 도소매업 -기타 기초 무기화확 물질 제조업 -알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조 -일반용 도료 및 관련제품 제조업 -미용기기 제조, 전자제품, 유통, 판매 -토큰 발행 및 토큰증권과 (STO) 관련사업 -디지털화된 자산의 개발, 유통 판매 -의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 -가상화폐 투자업 -블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 -의료기기 제조 및 판매업 -의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업 -의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업 -의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 -컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 -정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업 -자료처리 및 데이터베이스업 -데이터베이스 및 온라인 정보제공업 -모바일컨텐츠, 온라인서비스업 -전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업 |
-인공지능 데이터(AI DATA) 개발, 정보 제공업 -시스템응용, 소프트웨어 개발, 판매, 임대 및 공급업 -인공지능 솔루션·알고리즘 연구, 개발, 판매업 -자연과학, 공학 및 기술 연구개발업 -전기·전자제품, 전자장비, 제조장비 및 기타장비 개발, 제조, 도소매, 유통업 -컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 -농축산물의 가공, 제조, 유통, 판매 및 수출업 -기초 무기화학물질, 알루미늄·마그네슘·스트론튬·바륨 산화물 및 과산화물, 도료, 유기 혼합용제 제조업 -미용기기 및 전자제품 제조, 유통, 판매업 -토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 블록체인 기반 디지털 자산의 개발, 유통, 판매업 -의약품 제조업 -가상자산 투자, 매매 및 중개업 -의료기기 제조업 -의료기기 판매업 -의약부외품·위생용품 연구개발, 제조, 판매, 유통업 -의료기기 연구개발, 유통, 렌탈, 유지보수 및 자문업 -정보통신기기 제조, 판매 및 유통업 -데이터베이스 구축, 운영, 전산서비스 및 온라인 정보제공업 -모바일 콘텐츠, 온라인 서비스, 정보서비스 및 전자상거래업 |
조문정비(중복항목통합 및 단위분리) | |
| 사업목적 삭제 | -블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 -의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업 -의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 -컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 -자료처리 및 데이터베이스업 -모바일컨텐츠, 온라인서비스업 -전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업 -정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업 -데이터베이스 및 온라인 정보제공업 -알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조 -일반용 도료 및 관련제품 제조업 -유기 혼합 용제 제조 -농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업 -농산물 도소매업 |
조문정비(중복항목 통합) | |