| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,466 | - 매출액 | 3,894 | |
| - 부채총계 | 16,469 | - 영업이익 | -4,331 | ||
| - 자본금 | 37,876 | - 당기순이익 | -17,989 | ||
| - 자본총계 | 57,996 | *주당순이익(원) | -363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 77,791 | - 매출액 | 16,052 | |
| - 부채총계 | 24,614 | - 영업이익 | -2,902 | ||
| - 자본금 | 37,876 | - 당기순이익 | -12,305 | ||
| - 자본총계 | 53,177 | *주당순이익(원) | -218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 보통결의 | 제16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 2-1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -상호변경 |
가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 2-2호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -추진사업 관련 사업목적 추가 및 문구기재 순서, 항목정비 |
가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 2-3호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -액면병합에 따른 1주의 금액 변경(500원→ 2,500원) |
부결 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | - |
| 2-4호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -이사보수한도변경 |
가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 2-5호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 -효력발생시점 명시 |
가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 이 현 선임의 건 |
가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 3-2호 | 보통결의 | 이사선임의 건 -사내이사 류철호 선임의 건 |
가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 4호 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.6 | 100 | 0 | 특별이해관계자 주식수 제외 |
| 5호 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 6호 | 보통결의 | 임원퇴직금규정 지급규정 일부 개정의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 7호 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 37.7 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 현 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | 전) 에스앤씨솔루션 이사 |
| 류철호 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 전) Cossbelle CFO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -산업용 로봇, 배전반, 전기 자동제어반, 자동측정 및 제어장치, 산업처리공정 제어장비 제조업 -의료기기 도소매 및 무역업 -의학연구개발업 -디지털 헬스케어 제품 및 서비스 개발, 제조, 판매업 -원격의료사업 -건강관리서비스업 -의료관련 데이터베이스를 이용한 프로그램 제작, 판매 및 서비스업 -인간의 질병 진단·치료·예방 관련 제품 및 서비스업 -인공지능·가상현실(VR)·증강현실(AR) 관련 제품 및 서비스 개발·공급업 |
추진사업관련 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| -인공지능 데이터(AI DATA) 정보 제공업 -소프트웨어 개발, 판매 및 임대업 -인공지능 솔루션 연구 및 개발업 -공학 및 기술연구개발업 -전자장비, 제조장비 등 기타장비 도소매, 판매, 유통업 -시스템 통합 및 관리업 -농축산물의 가공. 제조. 판매 사업 -농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업 -농산물 도소매업 -기타 기초 무기화확 물질 제조업 -알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조 -일반용 도료 및 관련제품 제조업 -미용기기 제조, 전자제품, 유통, 판매 -토큰 발행 및 토큰증권과 (STO) 관련사업 -디지털화된 자산의 개발, 유통 판매 -의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 -가상화폐 투자업 -블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 -의료기기 제조 및 판매업 -의약품, 의약부외품, 위생용품, 스포츠용품, 이미용기기, 연구개발, 제조 및 판매, 유통업 -의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업 -의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 -컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 -정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업 -자료처리 및 데이터베이스업 -데이터베이스 및 온라인 정보제공업 -모바일컨텐츠, 온라인서비스업 -전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업 |
-인공지능 데이터(AI DATA) 개발, 정보 제공업 -시스템응용, 소프트웨어 개발, 판매, 임대 및 공급업 -인공지능 솔루션·알고리즘 연구, 개발, 판매업 -자연과학, 공학 및 기술 연구개발업 -전기·전자제품, 전자장비, 제조장비 및 기타장비 개발, 제조, 도소매, 유통업 -컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 -농축산물의 가공, 제조, 유통, 판매 및 수출업 -기초 무기화학물질, 알루미늄·마그네슘·스트론튬·바륨 산화물 및 과산화물, 도료, 유기 혼합용제 제조업 -미용기기 및 전자제품 제조, 유통, 판매업 -토큰 발행 및 토큰증권(STO) 관련 사업 블록체인 기반 디지털 자산의 개발, 유통, 판매업 -의약품 제조업 -가상자산 투자, 매매 및 중개업 -의료기기 제조업 -의료기기 판매업 -의약부외품·위생용품 연구개발, 제조, 판매, 유통업 -의료기기 연구개발, 유통, 렌탈, 유지보수 및 자문업 -정보통신기기 제조, 판매 및 유통업 -데이터베이스 구축, 운영, 전산서비스 및 온라인 정보제공업 -모바일 콘텐츠, 온라인 서비스, 정보서비스 및 전자상거래업 |
조문정비 (중복항목통합 및 단위분리) |
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| 사업목적 삭제 | -블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 -의료기기 연구개발, 제조 및 판매, 유통, 렌탈서비스업 -의료기기 유지보수 관련 부대사업 및 서비스업 -컴퓨터 통신기기 연구개발, 제조, 판매, 유통업 -자료처리 및 데이터베이스업 -모바일컨텐츠, 온라인서비스업 -전산서비스, 정보서비스, 전자상거래업 -정보통신 기술(IT) 디바이스 제조 및 판매업 -데이터베이스 및 온라인 정보제공업 -알루미늄, 마그네슘, 스트론튬, 바륨 산화물 및 과산화물 제조 -일반용 도료 및 관련제품 제조업 -유기 혼합 용제 제조 -농축산물. 농축산물 관련 가공품의 유통 및 수출업 -농산물 도소매업 |
조문정비 (중복항목 통합) |
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