| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제1기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 - 제4-1호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-노환철) - 제4-2호 의안: 사내이사 선임의 건(신규-윤석환) - 제4-3호 의안: 사외이사 선임의 건(신규-김홍갑) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노환철 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 현) 솔브레인옵토스㈜ 대표이사 현) ㈜프로웰 대표이사 현) 솔브레인에스엘디㈜ 대표이사 |
| 윤석환 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 현) 솔브레인㈜ 생산본부장, 설비기술부문장 현) 훽트㈜ 대표이사 현) 솔브레인라사㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍갑 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 전) 대전광역시 행정부시장 전) 국민권익위원회 상임위원 전) 행정안전부 인사실장 전) 한국지방재정공제회 이사장 |
현) 공무원연금공단 비상임위원 현) ㈜케이리츠투자운용 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 스타트업육성 관련 사업 창업기획자(액셀러레이터) 관련 사업 |
스타트업 육성 및 창업 지원 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |