| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 1기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 655,784 | - 매출액 | 453,415 | |
| - 부채총계 | 182,608 | - 영업이익 | 96,706 | ||
| - 자본금 | 3,889 | - 당기순이익 | 60,329 | ||
| - 자본총계 | 473,176 | *주당순이익(원) | 7,766 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 717,745 | - 매출액 | 470,067 | |
| - 부채총계 | 209,294 | - 영업이익 | 103,957 | ||
| - 자본금 | 3,889 | - 당기순이익 | 64,883 | ||
| - 자본총계 | 508,451 | *주당순이익(원) | 8,144 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 15,143,965,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제 1호 의안 : 제1기(2020.07.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) → 원안대로 가결 -제 2호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 -제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 -제 4호 의안 제 4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규 - 노환철) → 원안대로 가결 제 4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규 - 윤석환) → 원안대로 가결 제 4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(신규 - 김홍갑) → 원안대로 가결 -제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-01-29 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노환철 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 | 현) 솔브레인옵토스㈜ 대표이사 현) ㈜프로웰 대표이사 현) 솔브레인에스엘디㈜ 대표이사 |
| 윤석환 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 훽트㈜ 대표이사 현) 솔브레인라사㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김홍갑 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | 현) 공무원연금공단 비상임위원 현) ㈜케이리츠투자운용 기타비상무이사 |
현) 공무원연금공단 비상임위원 현) ㈜케이리츠투자운용 기타비상무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -스타트업육성 관련 사업 -창업기획자(액셀러레이터) 관련 사업 |
스타트업 육성 및 창업 지원 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |