| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사회 및 위원회 관련 정관 변경 제2-2호 의안 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경 - 제3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임-박영수) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영수 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 현) 솔브레인(주) 중앙연구소장 전) 고려대학교 신소재공학과(산학교수) 전) 삼성전자 종합기술원 전) 기아자동차 기술센터 |