| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,090,562 | - 매출액 | 798,217 | |
| - 부채총계 | 124,064 | - 영업이익 | 154,903 | ||
| - 자본금 | 3,889 | - 당기순이익 | 130,444 | ||
| - 자본총계 | 966,498 | *주당순이익(원) | 16,846 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,168,214 | - 매출액 | 863,356 | |
| - 부채총계 | 130,878 | - 영업이익 | 167,949 | ||
| - 자본금 | 3,889 | - 당기순이익 | 119,612 | ||
| - 자본총계 | 1,037,336 | *주당순이익(원) | 15,296 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 17,809,226,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.38 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 : 제5기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) → 원안대로 가결 - 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사회 및 위원회 관련 정관 변경 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타 법령 개정 및 표준정관에 따른 정관 변경 → 원안대로 가결 - 제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 - 제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건(신규선임-박영수) → 원안대로 가결 - 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영수 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 현) 솔브레인(주) 중앙연구소장 전) 고려대학교 신소재공학과 산학교수 전) 삼성전자 종합기술원 전무이사 |