| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 52, F동 솔브레인(주) 본사 지하1층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 나. 당사의 제6기 정기주주총회에는 상법 제368조의 4 제1항에 의거하여 전자투표를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건) | - |
| 2 | 정관 변경의 건 | - |
| 2-1 | 상법 개정 반영의 건 | 개정상법 정관 반영 |
| 2-2 | 기타 조문 정비의 건 | 지배구조 개선을 위한 재무제표 및 배당 주주총회 승인 명문화 |
| 3 | 사외이사 선임의 건 (재선임-양길호) | - |
| 4 | 감사 선임의 건 (재선임-박덕현) | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 2026년 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양길호 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 현)솔브레인 사외이사 전)제이앤케이인더스트리 감사 전)솔브레인저축은행 이사 전)농협중앙회 지점장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕현 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현)솔브레인 감사 전)콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장 |