| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 15,523 | - 매출액 | 31,520 | |
| - 부채총계 | 8,783 | - 영업이익 | -2,700 | ||
| - 자본금 | 2,333 | - 당기순이익 | -2,614 | ||
| - 자본총계 | 6,740 | *주당순이익(원) | -602 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 15,032 | - 매출액 | 31,676 | |
| - 부채총계 | 8,992 | - 영업이익 | -2,492 | ||
| - 자본금 | 2,333 | - 당기순이익 | -2,594 | ||
| - 자본총계 | 6,040 | *주당순이익(원) | -597 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호의안 : 이사 (재)선임의 건 *사내이사 김진욱, 사내이사 나원석 임기만료에 따른 재선임 → 원안대로 가결 - 제3호의안 : 감사 (재)선임의 건 * 감사 강경호의 임기만료에 따른 재선임 → 원안대로 가결 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) → 원안대로 가결 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-13 주주총회소집 결의 2024-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나원석 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 2010.10~현재 (주)가이아코퍼레이션 대표이사 2007~2010 이지스디스트리뷰션 본부장 |
| 김진욱 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 2017.06~현재 (주)가이아코퍼레이션 사내이사 2007~2017 롯데쇼핑(주) 롯데마트 팀장/이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강경호 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2012~현재 대한회계사무소 대표 2000~2012 삼정회계법인 |