| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-04 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문발로 129, 4층 본사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관변경의 건(사유:본점소재지 변경) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1. 사내이사 박보선 선임의 건 2-2. 사내이사 최진희 선임의 건 제3호의안 : 사외이사 홍성조 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박보선 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 前 대호 부장 현 (주)꿈비 경영혁신본부장(상무) |
| 최진희 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 前 (주)꿈비 대표 前 (주)꿈비 부대표(연구소장) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍성조 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 前 햅스토어 대표 해버데셔스 대표 현 해리엇와치스 대표 |
비타리리비스(주) CPO 해리엇와치스 대표 |