| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 배방읍 호서로 79번길 20 호서대 산학협력단 2층 203호 국제회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제8기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 본점 이전의 건 제2-2호 의안 : 신주인수권 조문 변경 제2-3호 의안 : 전환사채 조문 변경 제2-4호 의안 : 신주인수권부사채 조문 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이재원 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 윤진혁 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원을 위한 사외이사 선임 제4-1호 의안 : 감사위원을 위한 사외이사 박수홍 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 운영규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 레이저쎌 경영지원실 차장 2015~2021 크루셜텍 전략기획팀 근무 |
| 윤진혁 | 1953-10 | 3 | 신규선임 | 2015~현재 에스원 고문 2013~2014 한국산업기술보호협회 회장 2012~2013 에스원 전략기획 사장 2010~2011 일본 삼성 총괄 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박수홍 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~현재 주식회사 베이글랩스 대표이사 2011~2015 코닝정밀소재 기술개발팀 책임연구원 |