| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,254 | - 매출액 | 6,027 | |
| - 부채총계 | 1,581 | - 영업이익 | -5,779 | ||
| - 자본금 | 4,353 | - 당기순이익 | -201 | ||
| - 자본총계 | 36,673 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,080 | - 매출액 | 6,027 | |
| - 부채총계 | 3,367 | - 영업이익 | -5,780 | ||
| - 자본금 | 4,353 | - 당기순이익 | -182 | ||
| - 자본총계 | 36,713 | *주당순이익(원) | -21 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →제1호 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제9조 신주인수권 (일반공모 규모 제한 폐지) →제2-1호 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 제30조 이사의 수 변경의 건 →제2-2호 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 제34조 이사회의 구성과 소집 (소집통보 변경) →제2-3호 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 제37조 이사의 보수와 퇴직금 (임원퇴직금지급규정수정) →부결 제2-5호 의안 : 제44조 재무제표 승인 변경의 건 (이사회 승인) →부결 제2-6호 의안 : 부칙 (사채 누적금액 삭제) →제2-6호 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 장효성 선임의 건 →제3-1호 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이유용 선임의 건 →제3-2호 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →제4호 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) →제5호 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) →제6호 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-02-28 주주총회소집공고 2024-02-27 참고서류 2024-02-27 주주총회소집공고 2024-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-27 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장효성 | 1960-01 | 3 | 신규선임 | 2024.02~현재 레이저쎌 영업본부 부사장 2023.07~2024.02 주식회사 자비스 배터리사업부 영업 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이유용 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 2024.01~현재 네페스야하드 사업부 부사장 2023.03~2024.01 주식회사 자비스 경영지원실 부사장 2022.08~2023.03 주식회사 NS Deivil 총괄 부사장 |
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