| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제10기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안건준 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조용원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안건준 | 1965-10 | 3 | 재선임 | '15년~현재 레이저쎌 대표이사 '21년~ 현재 호서대학교 컴퓨터정보공학부 조교수 '21년~ 현재 공공기관운영위원회 위원 '17년~'17년 혁신벤처단체협의회 공동의장 '17년~'21년 9대, 10대 벤처기업협회 회장 '01년~'24년 크루셜텍 대표이사 |
| 조용원 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 21년 ~ 현재 레이저쎌㈜ 상무이사 11년 ~ 21년 크루셜텍㈜ 해외 법인장 01년 ~ 11년 롯데알미늄㈜ 자금팀장, 회계팀장, 지원팀장 (본사, 공장사업부) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상철 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 22년~25년 플린토파트너스 부대표 및 펀드매니저 19년~21년 인천신용보험 센터장 18년 서울서부스타트업 지점장 17년 부산스타트업 지점장 |
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