| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,955 | - 매출액 | 3,521 | |
| - 부채총계 | 15,371 | - 영업이익 | -8,149 | ||
| - 자본금 | 4,363 | - 당기순이익 | -7,338 | ||
| - 자본총계 | 29,584 | *주당순이익(원) | -842 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,491 | - 매출액 | 4,016 | |
| - 부채총계 | 17,026 | - 영업이익 | -9,209 | ||
| - 자본금 | 4,363 | - 당기순이익 | -8,497 | ||
| - 자본총계 | 28,464 | *주당순이익(원) | -974 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제10기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →제1호 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안건준 재선임의 건 →제2-1호 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 조용원 선임의 건 →제2-2호 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사외이사 김상철 선임의 건 →제2-3호 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) →제3호 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) →제4호 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-27 주주총회소집결의 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안건준 | 1960-01 | 3 | 재선임 | '15년~현재 레이저쎌 대표이사 '21년~ 현재 호서대학교 컴퓨터정보공학부 조교수 '21년~ 현재 공공기관운영위원회 위원 '17년~'17년 혁신벤처단체협의회 공동의장 '17년~'21년 9대, 10대 벤처기업협회 회장 '01년~'24년 크루셜텍 대표이사 |
| 조용원 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 21년 ~ 현재 레이저쎌㈜ 상무이사 11년 ~ 21년 크루셜텍㈜ 해외 법인장 01년 ~ 11년 롯데알미늄㈜ 자금팀장, 회계팀장, 지원팀장 (본사, 공장사업부) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상철 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 22년~25년 플린토파트너스 부대표 및 펀드매니저 19년~21년 인천신용보험 센터장 18년 서울서부스타트업 지점장 17년 부산스타트업 지점장 |
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