| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 동탄산단4길 9-9 3층 강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호의안 | 재무제표 승인의 건 | 2025년 재무제표 승인의 건 |
| 2호의안 | 이사선임의 건 | - |
| 2-1호의안 | 사내이사 이재원 재선임의 건 | - |
| 2-2호의안 | 사내이사 김재동 선임의 건 | - |
| 2-3호의안 | 사외이사 박병후 선임의 건 | - 감사위원 겸임 |
| 2-4호의안 | 사외이사 황진철 선임의 건 | - 감사위원 겸임 |
| 3호의안 | 감사위원을 위한 사외이사 선임 | - |
| 3-1호의안 | 감사위원을 위한 사외이사 박병후 선임의 건 |
- |
| 3-2호의안 | 감사위원을 위한 사외외사 황진철 선임의 건 |
- |
| 4호의안 | 이사보수한도의 건 (15억원) | - |
| 4-1호의안 | 이사보수한도의 건 (안건준) | 최대주주 안건준 지분 제외 |
| 4-2호의안 | 이사 보수한도의 건 (이재원, 김재동, 이유용, 황진철, 박병후) |
사내이사 이재원 지분 제외 |
| 5호의안 | 감사보수한도의 건 (1억원) | 감사보수한도의 건 (1억원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1986-06 | 6 | 재선임 | 2021~현재 레이저쎌 재경그룹 그룹장 2014~2021 크루셜텍 전략기획팀 근무 |
| 김재동 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 2020~현재 레이저쎌㈜ 연구위원(20~) 2017~2019 마이크로엑츄에이터㈜상무이사 2001~2017크루셜텍㈜ 연구위원 2004~2006 한국산업기술대학원 광메카트로닉스공학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병후 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 ㈜큐렉스 사장 2021~2024 LX세미콘 임원 2001~2016 LG디스플레이 근무 |
(주)큐렉스 사장 |
| 황진철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 (주)이노메트리 전무이사 2018~2023 (주)두올 경영기획담당 이사 |
(주)이노메트리 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병후 | 1965-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2024~현재 ㈜큐렉스 사장 2021~2024 LX세미콘 임원 2001~2016 LG디스플레이 근무 |
| 황진철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 2024~현재 (주)이노메트리 전무이사 2018~2023 (주)두올 경영기획담당 이사 |