| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 서초구 명달로 6 (서초동) 휠라코리아 본사
5층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제 1호 의안: 제 29기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 사내 이사 선임의 건 제 3호 의안: 사외 이사 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤근창 | 1975-05 | 3 | 재선임 |
- 휠라코리아(주) 대표이사
- MBA, University of Rochester - 한국과학기술연구원 (KAIST) - University of California Davis |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김석 | 1954-03 | 3 | 신규선임 |
- 삼성증권 대표이사 사장
- 삼성자산운용 대표이사 사장 - 삼성카드 영업본부장 부사장 - 삼성그룹 비서실 재무담당 상무 - 서울대학교 |
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