| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워
15층 대강당 컨벤션 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제 1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안: 사내이사 선임의 건 제 3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤윤수 | 1946-03 | 3 | 재선임 |
- 現 (주)휠라홀딩스 이사회 의장
- 現 Acushnet Holdings Corp. 이사회 의장 - 상명대학 명예 경영박사 - 한국외국어대 정치외교학 |
| 김정미 | 1970-05 | 3 | 신규선임 |
- 現 휠라코리아(주) 상품기획본부장
- 삼성물산 패션부문 글로벌 소싱담당 상무 - 제일모직 에잇세컨즈 상무 - 서울대학교 경영학과 |