| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 천호대로 1077 이스트센트럴타워 15층 대강당 컨벤션 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(윤명진) 제 2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(정승욱) 제 2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김해성) 제 2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(윤영미) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(윤영선) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤명진 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | - 現 휠라홀딩스 글로벌기획실 상무 - 한국뉴욕주립대 IT 융합연구소 씨윗코리아 경영기획 - 웅진폴리실리콘 전략기획팀 - University of California 토목환경공학 대학원 - 고려대학교 환경공학과 |
| 정승욱 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 現 휠라코리아 마케팅 & 영업총괄 - 제일기획(주) 글로벌부문 - 코오롱그룹 경영전략본부 - University of Bath 대학원 - 고려대학교 경영대학원 - 고려대학교 독어독문학 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김해성 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | - 이마트 상근고문 - 이마트 부회장 - 신세계 그룹 전략실 사장 - 신세계인터내셔널 대표이사 - 신세계인터내셔널 해외사업부 상무 - 성균관대 무역학과 |
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| 윤영미 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 대통령 직속 국가기후환경회의 위원 - 서울시 녹색서울시민위원회 위원 - 서울시 소비자정책위원회 위원 - 한국교직원공제회 사회공헌위원회 위원 - 국민연금공단 비상임이사 - 숙명여대 테크노경영대학원 소비자경제학 - 이화여대 사회학과 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤영선 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現 휠라홀딩스 상근감사 - 국세청 재무부 재경부 - 청와대 경제수석실 행정관 - 조세심판원 상임심판관 - 기획재정부 세제실장 - 관세청장 - 가천대학교 회계세무학과 박사 - 미국 위스콘신대학 공공정책학과 석사 - 제23회 행정고시 합격 |